SEC cobra 11 pessoas em um esquema Ponzi de criptografia de US $ 300 milhões

Na segunda-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou que prendeu 11 pessoas por seus papéis na criação e promoção de uma suposta pirâmide de criptomoedas e esquema Ponzi. O golpe arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores.

A plataforma, conhecida como Forsage, foi comercializada como um sistema de contrato inteligente descentralizado. Também permitiu que milhões de investidores de varejo usassem contratos inteligentes para negociar uns com os outros.

A SEC alega que os contratos inteligentes no ethereum, Tron, e Binance blockchains eram todos falsificados. No entanto, de acordo com a SEC, essa configuração funcionou como um esquema de pirâmide regular por mais de dois anos abaixo da superfície.

As operações de forragem são comparadas a uma “pirâmide de livro didático e esquema Ponzi”

A Securities and Exchange Commission acusou os operadores do Forsage, um suposto esquema de marketing multinível que prometia trazer grandes retornos para os investidores. Os usuários do Forsage obtiveram lucros ao recrutar novas pessoas para participar da suposta fraude, que ocorreu há mais de dois anos. Além disso, Forsage foi acusado de usar dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores, como é típico dos golpes Ponzi.

De acordo com um comunicado da entidade divulgado na segunda-feira, Forsage supostamente obteve mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, para fins ilícitos. Os quatro fundadores da organização e vários outros foram acusados ​​de promover a fraude de nove dígitos.

A Forsage, por meio de sua plataforma de suporte, se recusou a oferecer uma maneira de as pessoas entrarem em contato com a empresa. A empresa também não fez comentários. O cão de guarda apresentou acusações contra quatro dos onze indivíduos. Sua localização atual é desconhecida. Eles eram anteriormente conhecidos por residirem na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia, de acordo com a SEC.

A Forsage foi fundada em 2020 por quatro pessoas: Vladimir Okhotnikov da Geórgia, Jane Doe, também conhecida como Lola Ferrari da Indonésia, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov da Rússia. A empresa de análise Dapp Dune Analytics diz que o Forsage cresceu rapidamente e se tornou um dos aplicativos descentralizados (dapps) mais populares no Ethereum blockchain, com um quarto da largura de banda da rede e os custos de gás aumentando como resultado.

No entanto, enquanto a fraude ainda estava operacional, os réus continuaram a promovê-la por meio de vídeos do YouTube e de outras maneiras. Dois réus, que não admitiram nem negaram a culpa, concordaram em resolver as reivindicações desde que a permissão do tribunal fosse obtida.

Um canal do YouTube que pretende ser o oficial do Forsage tem mais de 170,000 visualizações e cerca de 6,500 inscritos. Ele contém vídeos - a maioria com cerca de um minuto - de indivíduos discutindo como o Forsage impactou suas vidas.

Enquanto isso, de acordo com o site da Forsage, a empresa atraiu mais de 2 milhões de participantes. O site afirma que, no último dia, cerca de 2,500 pessoas se tornaram membros do Forsage e que o programa doou mais de US$ 1.35 bilhão em valor.

SEC segue um novo caminho na regulamentação de criptomoedas

A SEC também acusou três promotores americanos que promoveram Forsage em suas plataformas de mídia social. Eles não foram nomeados no anúncio da comissão. Os outros dois réus, que não admitiram nem negaram as reivindicações, aceitaram a responsabilidade e concordaram em liquidar as acusações, sujeito à aprovação do tribunal.

Enquanto os criadores do Forsage estão sediados fora dos Estados Unidos, os americanos que vivem em Illinois, Mississippi, Kentucky e Flórida foram acusados ​​pelo órgão regulador de supostamente ajudar na promoção do esquema.

De acordo com Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos e cibernéticos da SEC, que supervisionou a investigação; 

Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores[…] Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.

Carolyn Welshhans

Em janeiro de 2020, o Forsage foi estabelecido e os reguladores em vários países tentaram desligá-lo nos próximos meses. O braço da Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas apresentou uma ordem de cessação e desistência contra Forsage em setembro de 2020. Além disso, em março de 2021, o comissário de valores mobiliários e seguros de Montana procurou trazê-lo sob a lei.

Os Crypto Crusaders, um grupo de entusiastas de criptomoedas, produziram infográficos alegando expor “Por que Forsage não é um esquema de pirâmide!!” e distribuí-los nas redes sociais.

Cada um dos “Crypto Crusaders”, Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen e Alisha Shepperd – foi acusado de fraude e oferta e venda de títulos não registrados. Samuel Ellis e Mark Hamlin, que produziram filmes do YouTube divulgando Forsage, também foram acusados.

A SEC ação contra os demais promotores e quatro fundadores busca medida cautelar, restituição, multas e penalidades civis. A atualização de hoje é a mais recente ação regulatória da SEC em relação a um projeto ou negócio de criptomoedas, conforme confirmado pelas notícias desta semana.

Recentemente, o órgão regulador financeiro tem sido cada vez mais ativo na aplicação da lei de criptomoedas. A agência e o Departamento de Justiça acusaram um ex- Coinbase funcionário para insider trading no início deste mês. Também acusou Coinbase de fornecer informações classificadas aos clientes.

Além disso, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou na semana passada que as exchanges de criptomoedas deveriam ser regulamentadas da mesma forma que as exchanges de valores mobiliários e não encontrou “nenhuma distinção” entre as duas.

No entanto, a moção da SEC não foi bem recebida no setor de criptomoedas, com vários líderes do setor, legisladores e outros reguladores condenando-a por “regular pela aplicação”.