SEC acusa equipe por trás da fraude criptográfica de US$ 45 milhões da Coindeal

• A SEC dos EUA acusou a equipe por trás da Coindeal.
• A SEC também acusou a AEO Publishing Inc., a Banner Co-Op Inc. e a Bannersgo LLC.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos carregada a equipe por trás da Coindeal, que acabou sendo um esquema fraudulento de investimento em cripto de US$ 45 milhões.

Os réus, de acordo com o regulador, alegaram falsamente que a Coindeal geraria retornos de investimento superiores a 500,000 vezes para os investidores.

Em conexão com a fraude de US$ 45 milhões, a SEC acusou o criador do esquema de investimento cripto Coindeal e sete outros. A Coindeal levantou mais de US$ 45 milhões com vendas de títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.

De acordo com a SEC, os criadores e promotores da Coindeal alegaram falsamente que os investidores poderiam gerar retornos extravagantes investindo na tecnologia blockchain de mesmo nome, que seria vendida por trilhões de dólares a um grupo de compradores proeminentes e ricos.

De acordo com a SEC, nenhuma venda da Coindeal ocorreu e nenhuma distribuição foi feita aos investidores. Os réus se apropriaram coletivamente de milhões de dólares em fundos de investidores para uso pessoal, e um deles comprou carros, imóveis e um barco com fundos de investidores, de acordo com a SEC.

A SEC também acusou a AEO Publishing Inc., a Banner Co-Op Inc. e a Bannersgo LLC de envolvimento com o esquema fraudulento de investimento em cripto.

Os investidores prometeram retornos de investimento de mais de 500,000 vezes

A esse respeito, Daniel Gregus, Diretor do Chicago Regional Office, SEC disse:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores… os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) já havia indiciado um dos réus por três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transação monetária em receitas ilegais em junho de 2022 devido ao seu envolvimento com o esquema de fraude criptográfica Coindeal.