A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está fazendo acusações de fraude contra onze indivíduos por trás da plataforma blockchain Forsage.
A SEC diz que os onze supostamente “criaram, operaram e mantiveram uma pirâmide online e um esquema Ponzi através do Forsage.io”.
De acordo com a SEC, a Forsage começou a operar pelo menos desde 31 de janeiro de 2020 e recebeu fundos de investidores de varejo dos EUA e outros espalhados pelo mundo.
“Durante o período relevante, os Fundadores levantaram fundos de investidores de varejo nos Estados Unidos e em todo o mundo através da oferta não registrada e venda de títulos na Forsage.
Em conexão com a oferta e venda desses títulos, os Fundadores se envolveram em um esquema para fraudar os investidores e também se envolveram em práticas que funcionaram como fraude ou engano para esses investidores.”
A SEC diz que o suposto esquema Ponzi, que até agora arrecadou mais de US$ 300 milhões, operou na Binance (BNB), Ethereum (ETH) e Tron (TRX) blockchains.
“[Forsage.io] permitiu que milhões de investidores de varejo nos Estados Unidos e em outros lugares fizessem transações por meio de contratos inteligentes criados pelos fundadores que operavam nas blockchains Ethereum, Tron e Binance. Até o momento, essas transações totalizaram mais de US$ 300 milhões.”
De acordo com a SEC, a Forsage dependia de novos depósitos para pagar investidores anteriores, pois supostamente não tinha outra fonte de receita conhecida.
“Forsage é uma pirâmide de livros didáticos e esquema Ponzi. Não vendeu ou pretendeu vender qualquer produto real e consumível para clientes de varejo de boa-fé durante o período relevante e não tinha nenhuma fonte aparente de receita além de fundos recebidos de investidores.
A principal maneira de os investidores ganharem dinheiro com o Forsage era recrutar outros para o esquema…
Assim, todos os pagamentos a investidores anteriores foram feitos usando fundos recebidos de investidores posteriores.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/sakkmesterke/Sensvector
Source: https://dailyhodl.com/2022/08/03/sec-hits-11-people-with-charges-in-alleged-300000000-crypto-ponzi-scheme/