De acordo com seu comunicado à imprensa publicado em 4 de janeiro de 2022, a US Securities and Exchange Commision “(SEC) acusou o criador do esquema de criptografia CoinDeal e sete outros em conexão com fraude de $ 45 milhões”.
A Reclamação da SEC
A SEC acusou “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC por seu envolvimento em um esquema de investimento fraudulento chamado CoinDeal”. Esse esquema fraudulento de criptografia arrecadou mais de US$ 45 milhões com “vendas de títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores em todo o mundo”.
As empresas AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC foram associadas à fraude de Chandran e supostamente recebem os pagamentos em dinheiro e cripto dos investidores.
A SEC apresentou uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan. Em que a SEC afirmou que “Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel alegaram falsamente que os investidores poderiam gerar retornos extravagantes investindo em um tecnologia blockchain chamado CoinDeal que seriam vendidos por trilhões de dólares a um grupo de compradores proeminentes e ricos”.
De janeiro de 2019 a 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel supostamente divulgaram declarações falsas e enganosas aos investidores sobre o valor proposto da CoinDeal, as partes envolvidas na suposta venda da CoinDeal e o uso dos recursos do investimento. No entanto, “nenhuma venda da CoinDeal ocorreu e nenhuma distribuição foi feita aos investidores da CoinDeal”, afirma a denúncia.
Alega ainda que todos os réus “apropriaram-se indevidamente de milhões de dólares de fundos de investidores para uso pessoal”. Enquanto isso, Chandran usou fundos de investidores para comprar carros, imóveis e um barco.
Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC, disse: “Alegamos que os réus reivindicaram falsamente o acesso a valiosos blockchain tecnologia e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores.”
“Conforme alegado em nossa denúncia, na realidade tudo isso foi apenas um esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”, acrescentou.
Deve-se notar que, em junho de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Chandran no Tribunal Distrital dos EUA por três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transação monetária em rendimentos ilegais por seu envolvimento neste esquema de fraude criptográfica. Ele teria prometido falsamente retornos extremamente altos com base na premissa de que uma ou mais de suas empresas estava prestes a ser adquirida por um consórcio de compradores ricos.
Além disso, a queixa da SEC busca “restituição mais juros de pré-julgamento, multas e liminares permanentes contra todos os réus; ordens de oficial e diretor contra Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel; e uma liminar baseada em conduta contra Chandran”.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/