Outro dia, outro caso de repressão de criptografia da SEC. Hoje, o regulador dos EUA anunciou ação de emergência contra o consultor de investimentos BKCoin Management em conexão com um suposto esquema de fraude.
A SEC alegou na segunda-feira que a BKCoin Management, com sede em Miami, levantou US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores para se conectar à criptomoeda – mas, em vez disso, usou para gastar em itens de luxo e fazer “pagamentos do tipo Ponzi”.
Um dos diretores da BKCoin Management, Kevin Kang, desviou pelo menos US$ 371,000 do dinheiro dos investidores para pagar férias e um apartamento, além de documentos falsificados, alegou a SEC.
O diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, Eric I. Bustillo, disse que os “réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi”.
“Como alega a denúncia, os réus desconsideraram a estrutura dos fundos, misturaram os ativos dos investidores e usaram mais de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi para financiar os investidores”, acrescentou o anúncio da SEC.
A SEC informou hoje que já congelou ativos e obteve outras medidas emergenciais contra a empresa. A Comissão agora busca liminares permanentes contra BKCoin e Kang, restituição, juros de pré-julgamento e uma penalidade civil de ambos os réus. Ele também busca uma ordem judicial e uma liminar baseada em conduta contra Kang.
A SEC há anos adota uma postura dura contra a indústria de criptomoedas. Desde 2018, a Comissão tem como alvo as vendas de tokens e ICOs, uma forma de arrecadação de fundos em cripto, como vendas de títulos não registrados. A SEC, agora sob o comando de Gary Gensler, intensificou a repressão, e Gensler deixou claro que acredita que essencialmente todas as moedas e tokens - exceto o Bitcoin - são títulos não registrados.
Muitas empresas de alto perfil agora estão sendo visadas. Em janeiro, a Comissão acertar Genesis e Gemini com encargos por oferecer valores mobiliários não registrados. No início deste mês, também multado A exchange cripto americana Kraken $ 30 milhões por violar as leis de valores mobiliários.
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Fonte: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami