Um irmão e uma irmã que viajaram pelo mundo como parte de um estilo de vida pródigo em criptomoedas agora enfrentam um acerto de contas nas mãos do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos.
Em um novo comunicado à imprensa, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que John e JonAtina (Tina) Barksdale foram acusados de roubar mais de US$ 124 milhões de investidores em um esquema envolvendo a criptomoeda Ormeus Coin (ORME).
A SEC alega que a dupla também enganou pessoas por meio da Ormeus Global, uma empresa de marketing multinível (MLM) que oferecia pacotes de assinatura e serviços de investimento em criptomoedas.
O comunicado de imprensa diz,
“Para preservar a ficção de que a Ormeus Coin estava minerando criptomoedas com sucesso, os Barksdales organizaram um site público para exibir uma carteira de um terceiro não relacionado mostrando mais de US$ 190 milhões em ativos em novembro de 2021, mesmo que as carteiras Ormeus valessem menos de $ 500,000.”
John Barksdale também foi acusado em uma queixa separada pela Procuradoria dos Estados Unidos no Estado de Nova York.
De acordo com o advogado Damian Williams,
“Como alegado, John Barksdale perpetrou um esquema para vender a criptomoeda Ormeus Coin para investidores de todo o mundo por meio de uma teia de mentiras, que ele espalhou por meio de roadshows pessoais, mídias sociais e até um jumbotron na Times Square.
Barksdale mentiu que a Ormeus Coin estava garantida por uma operação de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões que teve receitas superiores a US$ 5 milhões por mês, quando na verdade as operações de mineração da Ormeus nunca chegaram a esse valor ou tiveram tais receitas.”
O processo alega que, entre 2017, Barksdale e um parente conhecido como “CC-1” usaram uma variedade de métodos pessoais e online para atrair possíveis investidores em seu esquema, incluindo whitepapers, webinars e postagens em mídias sociais.
Dizem que eles coletaram pelo menos US $ 70 milhões de mais de 8,000 vítimas.
Barksdale foi acusado de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, bem como conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Ele enfrenta anos ou até décadas atrás das grades se for condenado.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Fathurdavega/Chuenmanuse
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/03/10/sec-slaps-siblings-with-fraud-charges-in-alleged-124000000-crypto-scam/