A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos apresentou acusações contra o fundador e os promotores de um suposto esquema de criptografia. Na sexta-feira, 4 de novembro de 2022, a agência anunciou a cobrança do fundador do Trade Coin Club, Douver Torres Braga, e dos promotores Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor e Jonathan Tetrault.
Todos os quatro estariam envolvidos no suposto ponzi e sujeito a ação legal no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Oeste de Washington.
Esquema de criptografia tornando apenas a empresa rica
De acordo com o arquivamento da SEC, a empresa operou entre 2016 e 2018 e se disfarçou como um programa de marketing multinível. Ele supostamente fez falsas promessas aos clientes de obter lucros após as atividades de negociação feitas por seu “bot de negociação de ativos criptográficos”. Dizia-se que o bot fazia cerca de “milhões de microtransações” por segundo. Criadores e promotores prometeram a seus investidores receber também pelo menos 0.35% de juros diários sobre os investimentos.
Durante seu tempo de operação, diz-se que a empresa acumulou 82,000 bitcoins (BTC), o equivalente a mais de 235 milhões de dólares na época. No preço atual, o valor seria igual a mais de 1.17 bilhão de dólares.
As investigações da SEC descobriram que a empresa não tinha receita ou receita gerada por quaisquer investimentos ou negociações. Em vez disso, os investidores puderam sacar valores após os novos depósitos dos investidores. E o valor total arrecadado foi distribuído entre o fundador e os próprios promotores.
Acusações da SEC contra supostos fraudadores de criptomoedas
Do total de bitcoins levantados (BTC), Braga recebeu a maior parte do valor – 8,396 bitcoins (BTC) no valor de 55 milhões de dólares. Enquanto Taylor, Paradise e Tetrault receberam 735 BTC (2.6 milhões de dólares), 238 BTC (1.4 milhão de dólares) e 158 BTC (638 mil), acrescentou a agência em reclamação.
Em sua reclamação, a SEC acusou Braga por violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários e a Paradise também violou as disposições de registros de corretoras. Enquanto Taylor e Tetrault violaram as cláusulas de registro de corretores de valores mobiliários e corretoras.
A agência está atrás de todas as fraudes possíveis envolvendo fraudar diretamente os investidores por meio de ponzi esquemas ou usando as fraudes de valores mobiliários. Esta é a opinião do presidente da SEC, Gary Gensler, enquanto falava no Practicing Law Institute.
Nos últimos meses, a SEC tem investigado ativamente todas as alegações e reclamações contra as empresas ou pessoas envolvidas em possíveis fraudes ou trapaças. Diz-se que impõe sanções no valor de 6.4 bilhões de dólares contra entidades entre setembro do ano passado e setembro de 2022.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/