Os Hawks, uma unidade policial sul-africana, prenderam Zain Muhammed Valle, de 57 anos, e Michelle Bianca Bezuidenhout, de 25 anos, por um suposto golpe de criptomoeda de R34 milhões (aproximadamente US$ 2.1 milhões), informou a mídia local na quarta-feira.
O caso agora envolve dois suspeitos e o marido de Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32, que foi preso em 2020 por seu suposto envolvimento no golpe. Uma investigação policial revelou que Valle apresentou a vítima a De Lange para uma parceria comercial.
O porta-voz dos Hawks, capitão Ndivhuwo Mulamu, disse que os suspeitos atraíram a vítima para comprometer fundos para um estabelecimento de criptomoeda falso chamado Siyakhula Logistics Pty (LTD) em fevereiro de 2020. Mulamu observou ainda que os suspeitos prometeram ao reclamante retornos lucrativos sobre seus investimentos.
O porta-voz acrescentou que a vítima concordou em investir, transferindo cerca de R34 milhões (US$ 2.1 milhões) para o estabelecimento, bem como para as contas bancárias de Bezuidenhout por meio de transações separadas.
Além disso, ele explicou que, em vez de os suspeitos investirem o dinheiro no estabelecimento de criptomoedas, eles o usaram para a empresa Liverage Trading sem informar o investidor.
De acordo com o relatório, Valle e Bezuidenhout foram presos em suas residências em Lenasia e Alberton e compareceram ao Tribunal Regional de Lenasia em Joanesburgo na terça-feira. Ambos foram acusados de fraude e lavagem de dinheiro, e sua audiência no tribunal será realizada em 19 de julho.
De Lange está atualmente sob fiança por R 20,000 (US $ 1,258), enquanto Valle e Bezuidenhout receberam fiança de R 10,000 (US $ 629).
Crypto scams em ascensão
À medida que a criptomoeda continua ganhando força, os maus atores viram a classe de ativos nascente como uma ferramenta para realizar todos os tipos de atividades criminosas. Em fevereiro, agentes da lei irlandeses prenderam uma mulher por seu envolvimento em um Fraude de criptografia de US $ 1 milhão.
No mês passado, a polícia de Bangkok prendeu seis suspeitos que enganaram 500 cidadãos chineses e taiwaneses para investir em esquemas fraudulentos de criptomoeda que levou à perda dos fundos das vítimas.
Fonte: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -fraude