Promotores sul-coreanos prenderam na quinta-feira três pessoas em uma investigação de US$ 3.4 bilhões em transações cambiais por possíveis conexões com crimes ilegais relacionados a criptomoedas.
De acordo com a mídia local, os promotores sul-coreanos fizeram as primeiras prisões em uma grande investigação envolvendo transações de câmbio “anormais” e investimentos em criptomoedas.
De acordo com a Promotoria do Distrito de Daegu, as três pessoas foram acusadas de crimes, incluindo a criação de empresas de papel e a operação de um negócio de comércio de criptomoedas sem registro.
Enquanto outras acusações estavam relacionadas a envios de dados falsos a bancos e transferências substanciais de moeda estrangeira a bordo, acrescentou o escritório.
O jornal local Chosun Ilbo informou que os acusados estão associados a uma empresa que enviou 400 bilhões de won (US$ 307 milhões) em fundos para o exterior de uma filial do Woori Bank em Seul para obter lucros de arbitragem.
Os suspeitos presos estão ligados a uma empresa que enviou 400 bilhões de won (US$ 307 milhões) em fundos para o exterior de uma filial do Woori Bank em Seul para obter lucros de arbitragem, informou o jornal Chosun Ilbo.
No entanto, a Bloomberg informou que a promotoria não forneceu números específicos.
De acordo com o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, as transações incomuns ocorreram entre maio de 2021 e junho de 2022 em cinco agências do Woori Bank envolvendo transações totalizando 1.6 trilhão de won. Enquanto transações semelhantes também foram detectadas entre fevereiro de 2021 e julho de 2022 em 11 agências, que envolveram transações no valor de 2.5 trilhões de won.
A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, tem uma forte reputação para a adoção comparativamente ampla de tokens digitais.
No entanto, o recente colapso do ecossistema Terraform Labs – fundado pelo empresário sul-coreano Do Kwon – danificado a confiança do país em criptomoedas.
A queda do TerraUSD provocou uma desaceleração do mercado global na indústria de criptomoedas.
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Fonte: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe