Os reguladores sul-coreanos estão investigar dois dos maiores bancos do país por realizarem transações de câmbio “anormais” no valor de US$ 3.1 bilhões. Os bancos – Shinhan Bank e Woori Bank – estão sendo investigados por lavagem de dinheiro vinculada a investimentos em criptomoedas desde fevereiro de 2021.
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) obteve informações sobre as transações incomuns em junho antes de pedir a todos os bancos coreanos que realizassem uma revisão interna de suas transações em grandes moedas de janeiro de 2021 a junho de 2022. A investigação mostra como as autoridades globais estão monitorando de perto as ligações entre empresas financeiras e empresas focadas em criptomoedas. Os reguladores aumentaram suas atividades de monitoramento no espaço de ativos digitais.
FSS tomará medidas sérias contra culpados
Quaisquer detalhes de transações irregulares encontrados após a revisão serão enviados aos promotores e ao escritório de impostos da Coreia do Sul para investigação adicional.
O FSS afirmou que medidas sérias serão tomadas contra os bancos que forem considerados culpados de quaisquer violações ou aqueles que não cumpriram as regras do forex.
Em resposta à situação, o Woori Bank disse que se juntará aos investigadores e fornecerá todas as informações necessárias. No entanto, os funcionários do banco Shinhan não foram encontrados para comentar.
Seu capital está em risco.
A investigação está chegando apenas uma semana depois que os promotores invadiram 15 centros, incluindo as sete maiores exchanges de criptomoedas do país, durante a investigação do crash de US$ 40 milhões da stablecoin TerraUSD.
Cofundadores da Terraform estão sob investigação
A queda, que também incluiu o token Luna, causou muita agitação no mercado, já que os investidores perderam quase todos os fundos investidos no token.
Os promotores ainda estão investigando as acusações contra os cofundadores do Terraform Labs Daniel Shin e Do Kwon. A investigação é para revelar se os cofundadores enganaram conscientemente os investidores ou tiveram algo a ver com o colapso das stablecoins. Shin negou a alegação, alegando que não tinha intenção de enganar os investidores e apenas buscava trazer inovação ao sistema de pagamento digital e blockchain.
A investigação foi desencadeada após duas queixas apresentadas em nome de 81 investidores que acusaram os cofundadores de violação dos regulamentos financeiros.
A empresa de liquidação de pagamentos digitais de Shin, Chai Corp, também está sendo investigada pelos promotores. A empresa usou o terra como ferramenta de pagamento antes do colapso da stablecoin.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion