O Ministério da Justiça da Coreia do Sul, por meio de um Relatório de Negócios do Governo divulgado em 26 de janeiro, anunciou a cartilha de um 'sistema de rastreamento de moeda virtual' para conter a lavagem de dinheiro e a recuperação de produtos do crime.
Aplicação do 'sistema de rastreamento de moeda virtual'
O 'sistema de rastreamento de moeda virtual' aprimorará o monitoramento de transações digitais, recuperará as informações necessárias e confirmará as fontes antes de concluir as transações, de acordo com um agência de notícias local.
Além disso, o ministério disse que estava revisando toda a plataforma de investigação científica e atualizando-a para combater crimes cada vez mais sofisticados.
A primeira metade do ano assistirá a uma reorganização adequada da atual infraestrutura de investigação forense. A prioridade imediata é construir um sistema de nuvem para armazenar dados forenses. Isso permitirá que outras agências relacionadas utilizem o sistema forense digital disponível (D-Net) ao processar casos.
Acordo com casas de câmbio virtuais
Em outubro de 2022, a polícia sul-coreana assinou um acordo com as cinco principais bolsas de criptomoedas locais para coibir crimes relacionados a criptoativos. O acordo proporciona um relacionamento cordial com os investigadores, permitindo um fluxo tranquilo de informações para eliminar os crimes de ativos digitais. A Agência Nacional de Polícia, por meio do Bureau de Investigação Cibernética, aplaudiu a medida, dizendo que era uma demonstração de compromisso em eliminar a exploração ilícita de ativos virtuais e proteger os interesses dos clientes.
A Agência Nacional de Polícia utiliza o sistema de investigador profissional para fortalecer suas capacidades de lidar com investigações em moeda virtual. Especialistas em criptografia estão cavando na dark web para desvendar o uso de moedas virtuais no tráfico de drogas e outros crimes.
Fortalecendo o cão de guarda
As agências da Coréia do Sul têm trabalhado para fortalecer a plataforma de moeda virtual por meio de regulamentos. Em novembro de 2022, o Ministério de TIC da Coreia do Sul estabeleceu um conjunto de diretrizes éticas para combater o crime no metaverso.
Recentemente, as autoridades sul-coreanas acusaram os principais executivos da V Global de investidores fraudulentos. Os executivos instruíram os novos clientes a depositar 6 milhões de wons coreanos em suas contas e ganhar 18 milhões, o equivalente a um retorno de 300% sobre o investimento. Posteriormente, os clientes disseram que a empresa os fraudou, forçando as autoridades a intervir no que acabou sendo a prisão e prisão dos executivos da V Global.
O Sr. Lee, CEO da V Global, foi condenado a 22 anos de prisão por ser o mentor do esquema.
Fonte: https://crypto.news/south-koreas-ministry-of-justice-to-enforce-crypto-tracking-system-in-h1-2023/