Troca de criptografia impactada pelo Terra Classic (LUNC) sob investigação

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) estende sua abrangente inspeção antilavagem de dinheiro e conformidade na exchange de criptomoedas Bithumb por mais dois dias. Os reguladores sul-coreanos mantiveram uma postura estrita contra as exchanges de criptomoedas após a colapso do Terra Classic (LUNC) em maio. A FIU já concluiu inspeções e auditorias de Upbit, Gopax e Coinone.

Bithumb sob inspeção pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul

A segunda maior exchange de criptomoedas da Coréia do Sul, Bithumb, está sob inspeção da Unidade de Inteligência Financeira da Comissão de Serviços Financeiros para conformidade com a Lei de Informações Financeiras Específicas da lei antilavagem de dinheiro, relatado mídia local em 20 de setembro. A inspeção e auditoria da Bithumb estava prevista para ser concluída em 19 de setembro. No entanto, o atraso no envio dos dados pela Bithumb levou a uma prorrogação por mais 2 dias.

Além disso, a troca de criptomoedas Interesse da FTX em adquirir a Bithumb obrigará a UIF a auditar o histórico ou a estrutura de governança. De fato, o maior acionista da Bithumb, Vident, concordou com a FTX em se desfazer de sua participação na exchange de criptomoedas. Além disso, o ex-presidente da Bithumb, Lee Jung-hoon, está sendo julgado por fraude sob a Lei Econômica Específica. Estas são também algumas das razões por detrás da extensão da inspecção.

A UIF inspecionará a implementação das melhorias sugeridas na revisão anterior. Além disso, as exchanges de criptomoedas passam por uma auditoria completa de conformidade antilavagem de dinheiro pelas empresas.

No mês passado, a FIU concluiu o inspeção de Upbit, Gopax e Coinone. Se houver uma violação da lei antilavagem de dinheiro, multas são impostas às exchanges de criptomoedas. No entanto, os resultados da inspeção e auditoria são comunicados de forma privada às empresas.

Os reguladores sul-coreanos aumentaram a supervisão das exchanges de criptomoedas após a crise do Terra Classic (LUNC) e o aumento da lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro relacionada a criptografia

A lavagem de dinheiro, fraude e evasão fiscal cresceram substancialmente na Coreia do Sul nos últimos anos. Curiosamente, os reguladores descobriram US$ 3.4 bilhões em transações cambiais ilegais vinculadas a criptomoedas.

Além disso, a Procuradoria da Coreia do Sul está investigando quatro casos relacionados a criptomoedas envolvendo mais de US$ 1.1 bilhão em transações ilegais de câmbio. Fundador do Terra Do Kwon também é acusado de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada. Os promotores emitiram um mandado de prisão contra Do Kwon e iniciaram o processo para colocá-lo no Aviso Vermelho da Interpol.

Enquanto isso, o preço do Terra Classic (LUNC) continua caindo abaixo. Está sendo negociado perto do nível de US$ 0.0003, uma queda de 6% nas últimas 24 horas.

Varinder é escritor e editor técnico, entusiasta de tecnologia e pensador analítico. Fascinado por Tecnologias Disruptivas, ele compartilhou seu conhecimento sobre Blockchain, Criptomoedas, Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Ele está associado à indústria de blockchain e criptomoedas por um período substancial e atualmente está cobrindo todas as atualizações e desenvolvimentos mais recentes na indústria de criptomoedas.

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