As vítimas de uma fraude criptográfica visando conhecidos da Internet perdem bilhões

Quando Brett Vincent fez um investimento de cerca de $ 200,000 em criptomoedas por meio de uma pessoa com quem fez amizade no LinkedIn no outono de 2021, prometeu lucros de até 20%, ele tinha pouco conhecimento da tecnologia.

Apenas algumas semanas depois, o gerente de logística de 46 anos fora de Memphis descobriu o erro caro que cometeu quando sua conta de investimento em cripto foi congelada.

Desde então, Vincent tem jogado catch-up. Sua investigação posterior descobriu que dezenas de milhares de pessoas foram enganadas pelo esquema de investimento em criptomoeda que o pegou. Especialistas estimam que isso lhes custou bilhões de dólares, superando em muito as projeções anteriores de agências federais.

De acordo com uma pesquisa recente feita pela empresa de inteligência de ativos digitais Inca Digital, as vítimas perderam mais de US$ 500 milhões em apenas um dos três blockchains visados ​​por vigaristas apenas nos últimos nove meses de 2022.

Ian Schade, analista de inteligência blockchain da TRM Labs, diz que o custo total das fraudes nos últimos dois anos provavelmente ultrapassou bilhões de dólares.

O termo “abate de porcos” refere-se à técnica fraudulenta de ganhar confiança com ganhos iniciais rápidos que são usados ​​por vigaristas para atrair mais investimentos, engordando-os como porcos antes do abate. Por meio de aplicativos de namoro ou outros sites, mais recentemente o Airbnb, os vigaristas encontram vítimas em potencial.

No entanto, os criminosos estão se safando mais do que a maioria dos profissionais de aplicação da lei imagina.

Mesmo com o mercado de criptomoedas em “Inverno” há um ano, que foi agravado pelo colapso da bolsa de valores FTX e de outras empresas conhecidas, os golpistas persistiram em pegar novas vítimas e obter lucros impressionantes, de acordo com as estatísticas. A Inca Digital examinou um subconjunto da fraude, coletando informações de oito grandes exchanges que os vigaristas usam para atrair as vítimas e focando exclusivamente em uma parte da criptomoeda que visam.

O que significa “grande abate”

A expressão “açougue de porcos” refere-se ao seguinte tipo de cenário:

1. O vigarista se conecta com uma vítima em potencial por meio de um aplicativo de namoro ou outro site de mídia social.
2. Antes de recomendar que uma vítima em potencial invista em criptomoedas, o vigarista primeiro cria confiança nelas cultivando uma conexão pessoal.
3. O vigarista convence a vítima a criar uma conta em um site comercial como o Coinbase para que ela possa começar a fazer investimentos.
4. O fraudador instrui a vítima a mover sua criptomoeda para uma plataforma de investimento diferente, que na verdade é uma plataforma falsa sob o controle do fraudador.
5. O vigarista convence a vítima a continuar investindo em criptomoedas, incitando-a a sacar seu dinheiro para mostrar que está fazendo isso legalmente.
6. O vigarista estimula a vítima a fazer investimentos cada vez maiores.
7. Depois que a vítima obteve um lucro substancial, o vigarista pega a criptomoeda e a transforma em moeda fiduciária antes de desaparecer de vista.
8. Não há muito que a vítima possa fazer para recuperar o dinheiro quando descobrir o que aconteceu. Não há nada que as autoridades americanas possam fazer porque esses vigaristas geralmente operam na China e no Sudeste Asiático.

Se ainda não o fez, nos próximos anos superará todos os outros golpes da Internet em termos de perda de dinheiro, de acordo com Andrew Frey, analista financeiro forense do Serviço Secreto dos EUA.

aplicação da lei federal e principais exchanges de criptomoedas que os fraudadores usam para realizar esses golpes parecem demorar para agir, apesar do escopo crescente da fraude. Investigadores federais estão descobrindo como restringir o plano e ainda não prenderam nenhum arquiteto suspeito, um processo que eles afirmam ser mais difícil pelo fato de que seus infratores são encontrados principalmente na China e no Sudeste Asiático.

Como podem se safar, os golpistas têm incentivos alinhados, de acordo com o CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski. A polícia está prestando atenção, mas possivelmente não tanto quanto deveria. Os provedores de serviços de criptomoeda são um tanto atenciosos, mas não o suficiente.

Alguns investigadores amadores auto-treinados e policiais locais estão intensificando a ação para criar sua própria reação de base porque eles veem uma lacuna no sistema.

Vincent está auxiliando na condução desse esforço. Ele supervisiona as investigações em seu tempo livre para a Organização Global Anti-Scam, ou GASO, que apóia aqueles que foram vítimas de abate de porcos e é dirigida por 40 voluntários que também foram vítimas de golpes. Ele se tornou um recurso valioso para policiais federais e, em novembro, fez uma apresentação em uma conferência patrocinada pela força-tarefa do Departamento de Justiça para combater o crime de criptomoedas, a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas. Uma porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar.

Os policiais locais estão ajudando as vítimas de todas as maneiras que podem. Uma vice-promotora distrital em Santa Clara, Califórnia, chamada Erin West, foi pioneira no uso de ferramentas de rastreamento e técnicas legais de ponta para localizar, coletar e recuperar criptomoedas roubadas. Ela agora está compartilhando essas técnicas com promotores de todo o país.

Em dezembro, West alcançou suas primeiras vitórias em sua jurisdição, recuperando mais de US$ 2 milhões em criptomoeda fraudulenta e devolvendo ativos a 10 vítimas de fraude. Este é um passo na direção certa, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, ela reconheceu. Há um número incalculável de vítimas que foram esmagadas por esta atrocidade e ainda não conseguiram nenhum tipo de ajuda que não estão sendo ouvidas.

Jonathan Scharf, promotor assistente do condado de Queens, Nova York, admitiu que os direitos das vítimas são um desafio para a aplicação da lei em todos os níveis. Ele declarou: “Qualquer um que diga o contrário está sendo incrivelmente desonesto. Nossa taxa de sucesso não é fantástica.

Policiais federais fizeram suas primeiras prisões de suspeitos de lavagem de dinheiro da matança de porcos no final do ano passado. Eles também apreenderam sete nomes de domínio que os fraudadores estavam usando para atingir as vítimas.

A ex-diretora de segurança cibernética e inovação digital segura do Conselho de Segurança Nacional, Carole House, escreveu em um e-mail que as agências policiais e bancárias precisam de mais recursos para encontrar e derrubar essas redes criminosas. Ela disse que os aliados estrangeiros devem fazer mais para ajudar os Estados Unidos. Essas redes operam internacionalmente. Os EUA não podem lidar com isso sozinhos.

A estrutura da fraude, que mistura aspectos de golpes românticos e de investimento convencionais no que Frey, do Serviço Secreto, chama de “supergolpe”, torna a tarefa mais difícil.

Os fraudadores freqüentemente investem meses para ganhar a confiança de suas vítimas. Depois de estabelecer um relacionamento e mudar a conversa para outro aplicativo de mensagens de uma plataforma de rede social, o vigarista mencionará seu sucesso com o comércio de criptomoedas e prometerá ensinar a vítima em potencial como ganhar seu próprio dinheiro.

Os fraudadores instruem os novatos a criptomoeda sobre como abrir uma conta com uma plataforma de negociação respeitável, como Coinbase ou Crypto.com, e os instruem a depositar $ 1,000 ou $ 2,000 lá. Eles então os instruem a transmitir sua criptomoeda para uma conta que parece ser outro site de investimento, mas na verdade é gerenciada pelo vigarista.

O vigarista leva a vítima através de alguns negócios iniciais que parecem gerar lucros saudáveis ​​antes de incentivá-la a testar o negócio retirando algum dinheiro. Muitas vítimas se esforçariam demais para investir na farsa, até mesmo fazendo empréstimos contra suas casas, porque estão convencidas de que retornos enormes são facilmente alcançáveis.

Depois que os vigaristas acumulam uma quantia considerável de uma vítima, eles geralmente agem rapidamente para trocar a criptomoeda tomada por dinheiro fiduciário. Não há muito que as autoridades americanas possam fazer porque a maioria dos perpetradores do golpe está baseada no Sudeste Asiático, às vezes fora do alcance dos agentes federais. As vítimas podem não saber que foram enganadas por semanas ou mais antes de denunciar o crime.

Usando dados de carteiras conhecidas de criptomoedas controladas por golpistas, a Inca Digital calculou sua estimativa. A empresa examinou as transações nessas contas antes de criar um algoritmo para localizar outras carteiras semelhantes. E seguiu o bitcoin que passou por essas contas em duas direções: de volta ao principal plataformas de negociação de criptomoedas onde as vítimas o compraram originalmente e encaminhar para outras plataformas e serviços que os vigaristas empregam para ofuscar suas faixas. Os fundos então chegam a uma bolsa diferente, geralmente um player global, onde os ladrões trocam a criptomoeda por dinheiro fiduciário.

Os clientes das principais exchanges de criptomoedas perderam US$ 506 milhões nos últimos nove meses de 2022, segundo a Inca Digital, empresa que realiza análises criptográficas para empresas e organizações governamentais. Apenas uma parte do esquema foi revelada pela análise. Embora os golpistas também tenham como alvo os blockchains bitcoin e tron, eles se concentraram apenas no blockchain ethereum.

As perdas de vítimas foram estimadas em valores mais baixos por agências federais. Golpes de cripto-romance custaram às vítimas US$ 429 milhões em perdas em 2021, de acordo com o Internet Crime Complaint Center do FBI, que recebeu reclamações sobre eles. Em 2021, o ano mais recente examinado, a Comissão Federal de Comércio estimou que os clientes perderam US$ 547 milhões em todo o mundo em golpes de romance.

As trocas afirmam que estão lutando contra golpes envolvendo-se com autoridades legais, desativando o acesso a suas plataformas para contas conhecidas por serem usadas por golpistas e alertando os usuários sobre perigos potenciais. No entanto, eles apontam que, em última análise, os clientes são responsáveis ​​por sua própria segurança.

De acordo com Lisa Johnson, representante da Coinbase, “é obrigação do usuário verificar a integridade de qualquer investimento que esteja fazendo em nossa plataforma”. Embora a Coinbase use uma variedade de métodos para encontrar e proibir endereços não autorizados vinculados a fraudes e outras condutas ilegais, é difícil prever todos os endereços usados ​​por maus atores externos.

Recentemente, o Crypto.com incorporou uma tecnologia criada pela Inca Digital para identificar rapidamente fraudes e alertar possíveis vítimas antes que façam investimentos consideráveis. A exchange, de acordo com a porta-voz da empresa, Victoria Davis, adota outras medidas para proteger os usuários, como atualizações regulares de contas bloqueadas.

A plataforma também enfatiza a necessidade de cautela de seus usuários, já que as vítimas do abate de porcos perderam cerca de US$ 300 milhões nos últimos nove meses de 2022, segundo dados do Inca, o maior de todas as exchanges estudadas. A segurança é um dever compartilhado, de acordo com Davis.

Vincent continua lutando por justiça, apesar das crescentes perdas de vítimas. Ele foi para Bangkok no final de janeiro para se encontrar com representantes da Embaixada dos EUA, policiais e um homem que escapou de um complexo em Mianmar, onde alegou ter sido compelido a perpetrar a farsa.
Vicente disse,

Posso ser a única esperança que algumas vítimas têm. Também quero ver os criminosos presos. É isso que alimenta a chama que sinto por dentro.

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