Três suspeitos foram presos em Israel com um esquema multimilionário de lavagem de criptomoedas para enganar o tesouro francês.
Autoridades israelenses ter levado sob custódia três pessoas suspeitas de orquestrar um esquema de fraude visando o tesouro francês.
Três pessoas foram presas em Israel por fazerem parte de um grupo criminoso que realizava atividades ilegais como delitos fiscais e lavagem de dinheiro.
O tesouro francês foi alvo de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo milhões de shekels. A polícia israelense disse que os lavadores de dinheiro operavam roubando, convertendo moedas fiduciárias em criptos e transferindo através das fronteiras.
Fraude realizada em Israel
Aparentemente, os fraudadores operaram de Israel como a polícia não descreveu as identidades dos suspeitos. Um comunicado divulgado pela Autoridade Tributária de Israel dizia:
“originado de crimes cometidos no exterior, ao usar moedas digitais em várias plataformas para obscurecer e disfarçar a identidade dos proprietários e a movimentação do dinheiro”.
A polícia de Israel está investigando várias pessoas suspeitas de estarem ligadas à fraude há meses antes de finalmente levá-las sob custódia. Em um comunicado divulgado na segunda-feira, a polícia disse:
“A investigação se concentrou na suspeita de fraude em grande escala contra o tesouro do Estado na França que foi realizada a partir de Israel, e o roubo de milhões de euros e a lavagem de fundos convertendo-os em criptomoeda”.
A investigação foi realizada em cooperação com a Europol, a polícia israelense, a unidade israelense de crimes cibernéticos e a polícia francesa.
A indústria de criptomoedas é um porto seguro para fraudadores?
A fraude no tesouro francês revive fortes emoções em alguns círculos governamentais sobre se o mercado de criptomoedas é um terreno próspero para ladrões e golpistas. Além disso, não é a primeira vez que os golpistas usam criptos para mascarar suas atividades e diminuir a probabilidade de serem rastreados.
Enquanto estes problemas relacionados a golpes pode ser um tema quente tanto no curto quanto no longo prazo, ainda há aqueles que acham que a indústria poderia avançar para um ambiente muito mais seguro com melhores regulamentações.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =três-suspeitos-presos-em-israel-com-multi-milhões-esquema-de-lavagem-criptográfica-segmentando-tesouro-francês