CEO de empresa de criptomoedas fraudulenta se declara culpado de fraude de valores mobiliários.
A comunicados à CMVM pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na segunda-feira revela que o CEO da Titanium Blockchain Infrastructure Services, Michael Alan Stollery, se declarou culpado de fraude de segurança depois que ele e sua empresa, em um esquema fraudulento, arrecadaram US $ 21 milhões de investidores em um primeiro oferta de moedas em 2018.
De acordo com o comunicado, os documentos judiciais mostram que Stollery, de 54 anos, atraiu investidores para comprar “BARs”, o token blockchain da empresa, por meio de uma série de alegações falsas. Além disso, a Stollery não registrou a ICO da TBIS na SEC, apesar de ser obrigada a fazê-lo de acordo com a lei de valores mobiliários dos EUA.
O comunicado de imprensa revela ainda que Stollery admite falsificar detalhes no white paper do projeto para atrair investidores. Notavelmente, Stollery alegou estar em negócios com várias empresas e agências conhecidas, incluindo o Federal Reserve, para inspirar confiança, chegando a falsificar depoimentos no site da empresa.
O chefe do TBIS admite ainda que a empresa não cumpriu as promessas feitas aos investidores depois de levantar mais de US$ 21 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior. Em vez disso, Stollery admite usar parte dos recursos arrecadados para pagar contas pessoais e manter um condomínio no Havaí.
Vale a pena notar que Stollery e sua empresa foram acusados pela primeira vez de fraude de valores mobiliários em maio de 2018. Ao se declarar culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários, Stollery pode pegar até 20 anos de prisão. Stollery está programado para ser sentenciado em 18 de novembro.
Vale a pena notar que o Departamento de Justiça dos EUA continua a mostrar maior eficiência em processar tecnologia e casos de fraude relacionados a criptomoedas. Por exemplo, no início deste mês, o US Doj revelou que um ex-advogado da Apple se declarou culpado de insider trading apenas algumas semanas depois de ter indiciado um ex-executivo da OpenSea por crimes semelhantes.
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