Com investidores em todo o mundo olhando para US$ 1.5 trilhão em perdas recentes com criptomoedas, uma enxurrada de ações judiciais coletivas estão sendo preparadas. Uma grande questão é: quem, se alguém, é o culpado?
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Reguladores federais dos EUA dizem 46,000 pessoas relataram perder US$ 1 bilhão em criptomoedas para golpes desde janeiro de 2021.
Dado os milhões investidos na promoção de criptomoedas – muitas vezes com o apoio de celebridades – a ação legal após o acidente era inevitável. Ações coletivas já estão em andamento, o Guardian informou no sábado.
Kim Kardashian e o boxeador Floyd “Money” Mayweather Jr estão sendo processado por supostas declarações falsas promovendo a criptomoeda menor EthereumMax.
O processo alega que eles encorajaram os seguidores a se juntarem à “comunidade EthereumMax” e que o próprio token era um esquema “pump-and-dump” que enganou os investidores.
Charles Randell, chefe da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, disse em um discurso a um simpósio de crime econômico que ele não poderia dizer se o token em particular era um “golpe … mas os influenciadores de mídia social são rotineiramente pagos por golpistas para ajudá-los a bombear e despejar novos tokens por pura especulação”. A EthereumMax descreveu a reivindicação legal como uma “narrativa enganosa”.
Em outubro do ano passado o ator Matt Damon fez sua estreia como o vendedor da Crypto.com, aconselhando os espectadores que “a sorte favorece os corajosos”. O anúncio foi visto como um ponto de virada para a criptomoeda – um investimento financeiro apoiado por uma celebridade de Hollywood.
Outros ativos digitais também estão sob escrutínio. No início deste mês, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Nathaniel Chastain, ex-funcionário da Mercado NFT OpenSea, com fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema para negociar ativos NFT.
Mas processar fraudes na arena de criptomoedas é difícil. Vários processos foram instaurados por roubo, mas processar a fraude digital se depara com uma questão não resolvida: as criptomoedas são títulos?
A definição dos EUA do que é um título baseia-se em algo chamado “teste Howey” e derivado de uma decisão da Suprema Corte, Securities and Exchange Commission (SEC) vs WJ Howey Co. decidido em 1946, muito antes da era das criptomoedas.
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Se as criptomoedas são um título, a SEC dos EUA tem jurisdição e vender títulos não registrados de forma fraudulenta pode ser um crime, com até cinco anos de prisão.
A questão de saber se as celebridades podem ser responsabilizadas é uma questão em aberto. Primeiro, os tribunais teriam que decidir se a criptomoeda é uma segurança e, em seguida, se essa segurança foi promovida de forma fraudulenta.
Como comentaristas apontaram esta semana, quando os mercados de criptomoedas caíram, nenhuma criptomoeda foi registrada como segurança e trocas ou credores pelos quais eles podem passar não são apoiados pelo governo Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) garantias de seguro.
Na segunda-feira, a exchange de criptomoedas Binance interrompeu as retiradas de bitcoin por várias horas depois que o credor de criptomoedas Celsius Network também bloqueou clientes de saques, trocas e transferências em sua plataforma. A Binance culpou uma “transação emperrada” por sua suspensão.
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No dia seguinte, a SEC lançou uma investigação sobre se as exchanges de criptomoedas têm as devidas salvaguardas para evitar o uso de informações privilegiadas. Acredita-se que a investigação inclua as exchanges mais conhecidas – Binance, Coinbase, FTX e Crypto.com, Kraken, Bitfinex e Crypto.com, informou o Guardian.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/trillion-dollar-crypto-collapse-sparks-flurry-of-us-lawsuits-whos-to-blame-11655568716?siteid=yhoof2&yptr=yahoo