Turquia prende uma organização de apostas ilegais e apreende US $ 40 milhões em criptomoedas (relatório)

As autoridades turcas teriam detectado uma organização de apostas ilícitas que usava criptomoedas para lavar fundos do crime.

Após a investigação, agentes da lei prenderam 46 indivíduos envolvidos no esquema e confiscaram US$ 40 milhões em ativos digitais.

'Isto é apenas o começo'

De acordo com um local cobertura, a polícia turca deteve os suspeitos em várias regiões do país, incluindo a capital Ancara, Kayseri, Van, Yozgat e outros locais.

O Gabinete do Procurador-Geral alegou que essas pessoas faziam parte de uma gangue criminosa com sede em Ancara que violou a Lei nº 7258 (a legislação que regulamenta as apostas justas em jogos esportivos).

De acordo com as acusações, a organização administrou um esquema ilegal de apostas esportivas e enviou seus rendimentos para várias contas de criptomoedas. Alguns endereços pertenciam a Halil Falyali – um empresário cipriota turco que supostamente era o chefe de um grupo separado da máfia. No início deste ano, ele foi assassinado em sua casa em Kyrenia, Chipre.

Os promotores sustentaram que a gangue processou quase US$ 135 milhões em moedas digitais. O ministro do Interior da Turquia, Süleyman Soylu, disse que as autoridades confiscaram cerca de um terço desse valor, garantindo que “este é apenas o começo:”

“Esta operação saiu do Chipre turco e está ligada ao assassinato de Halil Falyali. Ocorreu uma transferência de aproximadamente TL 2.5 bilhões de dinheiro. Aproximadamente US$ 40 milhões em dinheiro foram confiscados no momento”.

O Ministério também enviou os arquivos relacionados à investigação às autoridades de muitos países europeus, esperando que isso possa ajudar seus esforços para eliminar esse crime no Velho Continente.

O maior golpe de criptografia na Turquia

A nação transcontinental tem sido um foco de inúmeras fraudes relacionadas a criptomoedas nos últimos anos. Indiscutivelmente o mais famoso é o caso do notório local de negociação Thodex.

O site da plataforma caiu em 2021, enquanto o CEO Faruk Fatih Ozer esquerda o país com até US$ 2 bilhões em fundos de usuários.

O jogador de 28 anos estava à solta há mais de um ano até que as autoridades albanesas preso ele na cidade de Elbasan. Sua punição pode estar entre as mais duras da história recente da Turquia. Vários relatórios insinuaram que os promotores insistir o fugitivo deveria ir para a prisão pelos absurdos 40,000 anos.