Um chefe de exchange de criptomoedas ao lado de seu grupo de executivos pode enfrentar a pena de prisão mais longa da história das criptomoedas se for considerado culpado por uma suposta fraude de US$ 24 milhões.
Um relatório da Bloomberg na sexta-feira revelou que um O promotor emitiu um mandado de prisão internacional para os fundadores e executivos da exchange de criptomoedas Thodex um ano depois que a empresa interrompeu suas operações.
40,564 anos de prisão?
O relatório observou que promotores estão buscando até 40,564 anos de prisão para todos os 21 executivos, incluindo o CEO da empresa, Faruk Fatih Ozer, que fugiu com ativos de clientes no valor de milhões de dólares.
Até agora, as autoridades turcas detiveram 62 pessoas que alegadamente tinham ligações com Thodex. Os suspeitos foram detidos em batidas simultâneas realizadas em diferentes cidades do país, incluindo Istambul.
A polícia também invadiu a sede da empresa localizada na parte asiática de Istambul e apreendeu computadores e outras propriedades digitais.
As autoridades estão atualmente investigando Ozer sob a acusação de “agravar a fraude e fundar uma organização criminosa”, acrescentou o relatório.
Em abril 2021, Oficiais de segurança turcos revelaram imagens de Ozer passando pelo controle de passaportes no aeroporto de Istambul a caminho de um local sem nome.
Fontes mais tarde revelaram que o CEO da Thodex estava indo para a Albânia e a equipe da polícia turca havia voado para quatro países, incluindo a Albânia, na tentativa de encontrá-lo.
Faruk Fatih Ozer continua sendo uma pessoa de interesse com um aviso vermelho anexado ao seu nome.
A queda da Thodex Crypto Exchange
Thodex é uma exchange de criptomoedas que estaria envolvida em um notório puxão de tapete no ano passado.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis informou em fevereiro que a perda total registrada no esquema de fraude foi de US$ 2.6 bilhões, mas o valor total no processo legal contra a empresa e seu executivo foi de US$ 24 milhões.
Após a queda da Thodex, Ozer divulgou um comunicado de um local anônimo prometendo reembolsar os investidores e retornar à Turquia para enfrentar as acusações.
Mais golpes de criptografia
Enquanto isso, o roubo e a fraude de criptomoedas aumentaram desde que a classe de ativos começou a atrair o interesse dos principais investidores.
O assalto mais recente foi uma mulher irlandesa que foi presa por seu envolvimento em uma fraude de criptografia no valor de US$ 1.1 milhão.
Conforme relatado, a mulher supostamente atuou como intermediário de investimento entre os golpistas e a vítima sem obter a aprovação das autoridades necessárias para desempenhar tal papel.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud