Dois estonianos são presos por supostamente executar uma fraude criptográfica de US$ 575 milhões

A polícia da Estônia prendeu dois indivíduos na capital do país, Tallinn, por suposto envolvimento em um golpe de criptomoeda de US$ 575 milhões.

Segundo a promotoria, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin atraíram centenas de milhares de vítimas para interagir com um duvidoso serviço de mineração de ativos digitais e investir em um banco de moeda virtual. As entidades não pagaram os dividendos prometidos ao povo, enquanto os criminosos embolsaram o dinheiro.

Outra fraude criptográfica multimilionária

De acordo com os EUA documentos judiciais, os infratores exortaram as pessoas a alocar suas economias para uma empresa de mineração criptográfica chamada HashFlare e um banco de ativos digitais chamado Polybius. Potapenko e Turõgin prometeram retornos consideráveis ​​para aqueles que entraram no esquema e até pagaram alguns lucros aos primeiros investidores.

A certa altura, porém, eles pararam de transferir os dividendos negociados anteriormente, enquanto HashFlare e Polybius acabaram sendo entidades não regulamentadas.

“A nova tecnologia tornou mais fácil para os malfeitores tirar vantagem de vítimas inocentes – tanto nos Estados Unidos quanto no exterior – em golpes cada vez mais complexos”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

Os dois cidadãos estonianos embolsaram cerca de US$ 575 milhões em criptomoedas. Os promotores alegaram que transferiram os ativos para empresas de fachada para lavar os lucros e, posteriormente, compraram carros de luxo e pelo menos 75 propriedades.

Nick Brown – o procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington – disse que o tamanho e o escopo do esquema são “verdadeiramente surpreendentes”. Ele destacou que as autoridades da Estônia uniram forças com as agências americanas para apreender o estoque multimilionário dos criminosos.

“O FBI está empenhado em perseguir indivíduos além das fronteiras internacionais que estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar os investidores.

As vítimas nos Estados Unidos e no exterior investiram no que acreditavam ser empreendimentos sofisticados de ativos virtuais, mas tudo fazia parte de um esquema fraudulento e, como resultado, milhares de vítimas foram prejudicadas”, disse o diretor assistente Luis Quesada da Divisão de Investigação Criminal do FBI.

Potapenko e Turõgin enfrentam inúmeras acusações, incluindo 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Eles podem receber uma pena máxima de 20 anos de prisão se forem considerados culpados.

A apreensão histórica

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) recentemente divulgados o confisco de mais de 50,000 BTC de um malfeitor chamado James Zhong, que supostamente enganou o mercado darknet Silk Road. As autoridades apreenderam os ativos em novembro passado, quando o bitcoin estava sendo negociado por cerca de US$ 68,000, o que significa que o estoque de criptomoedas era superior a US$ 3.3 bilhões.

O réu se declarou culpado de fraude eletrônica e pode pegar 20 anos de prisão. Comentando sobre a operação foi Damian Williams - o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York:

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50,000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões.”