Dois homens na Estônia, nação do leste europeu, foram presos depois que eles fraudou investidores em criptomoedas em mais de US$ 575 milhões em fundos digitais.
Dois homens na Estônia são acusados de criptocrimes
As prisões foram feitas por agentes federais baseados nos Estados Unidos. Tanto Sergei Potapenko quanto Ivan Turogin – cada um com 37 anos de idade – foram acusados de crimes como fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Acredita-se também que havia outros quatro cúmplices ajudando a dupla criminosa a cometer suas ações ilícitas, embora esses indivíduos não tenham sido identificados no momento da redação deste artigo. No entanto, acredita-se que eles estejam morando na Estônia, Suíça ou Bielorrússia.
Os promotores afirmam que os homens fraudaram centenas de milhares de pessoas entre 2015 e 2019. Todos os investidores em potencial foram persuadidos a comprar contratos para um serviço de mineração de criptomoedas conhecido como Hash Flare. Eles também foram atraídos para investir em um suposto portal bancário de moeda virtual chamado Polybius Bank. Infelizmente, ambas as empresas operavam como esquemas clássicos de pirâmide, o que significa que o dinheiro que foi dado aos homens nunca foi aplicado em investimentos válidos.
Acredita-se que os homens utilizaram os fundos para comprar imóveis, veículos de luxo e outros itens para si próprios. Ambos os homens estão sob custódia na Estônia e aguardam extradição para os Estados Unidos para seus julgamentos e possível sentença por decisão do Departamento de Justiça (DOJ).
Em um comunicado, o advogado de Seattle, Nick Brown, explicou:
Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi. Eles atraíram investidores com falsas representações e depois pagaram os primeiros investidores com dinheiro daqueles que investiram depois. Eles tentaram esconder seu ganho ilícito em propriedades da Estônia, carros de luxo, contas bancárias e carteiras de moeda virtual em todo o mundo.
Agora mesmo, ambos Estônia e os Estados Unidos estão trabalhando de mãos dadas para confiscar todas as propriedades e outros itens de luxo que o casal acumulou para si. Eles também estão se esforçando para entrar em suas contas bancárias e confiscar todos os fundos que juntaram ao longo dos anos. Não está claro se os homens encontraram representação legal neste momento, e o julgamento está marcado para ocorrer em Seattle, já que várias de suas vítimas vivem no estado de Washington.
Definindo as coisas em linha reta
O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse:
A nova tecnologia tornou mais fácil para os malfeitores tirar vantagem de vítimas inocentes – tanto nos Estados Unidos quanto no exterior – em golpes cada vez mais complexos. O departamento está empenhado em impedir que o público perca mais de seu dinheiro suado para esses golpes e não permitirá que esses réus, ou outros como eles, fiquem com os frutos de seus crimes.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/