Um tribunal do Reino Unido condenou quatro homens a 15 anos de prisão por obter ilicitamente £ 21 milhões (US$ 25 milhões) em ativos digitais por meio de uma exchange australiana de criptomoedas.
Preston Crown Court com sede em Lancashire, Inglaterra condenado Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, e James Austin-Beddoes, 27.
Os jurados os consideraram culpados de obtenção fraudulenta de milhões em Bitcoin e outras criptomoedas da exchange de criptomoedas australiana CoinSpot. Eles também foram considerados culpados de lavagem de bens, uma vez obtidos ilicitamente.
Os quatro foram reunidos por James Parker, o suposto mentor da conspiração que morreu em janeiro de 2021.
Câmbio fraudado em US$ 18 milhões
De sua casa em Blackpool, Parker explorou uma falha na infraestrutura da bolsa, permitindo-lhe coletar milhões de libras em criptomoedas. Entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, Parker retirou ativos criptográficos no valor de £ 15 milhões (US$ 18 milhões). Caton e Robinson, associados favorecidos com conhecimento da façanha, também sacaram £ 2.7 milhões e £ 1.7 milhão, respectivamente.
Tendo obtido a criptomoeda, Parker procurou seu consultor financeiro, Boys, para ajudá-lo a convertê-la em dinheiro. Trabalhando com Kambi, um cidadão do Reino Unido baseado em Dubai, Boys lavou os fundos por meio de várias contas estrangeiras.
Investigadores trabalharam com contrapartes australianas e finlandesas
Devido ao conhecimento técnico necessário para a investigação, o Crown Prosecution Service colaborou amplamente. Por exemplo, sua Unidade de Recuperação Civil trabalhou com oficiais especializados da Unidade Regional de Crime Organizado do Noroeste. Juntos, eles localizaram e identificaram os bens roubados e obtiveram uma Ordem de Recuperação Civil no Tribunal Superior, no valor estimado de quase £ 1 milhão.
As parcerias também se estenderam internacionalmente, segundo um funcionário do CPS. Ele descreveu o trabalho com autoridades australianas e finlandesas para analisar uma quantidade significativa de material digital. As autoridades ainda estão recuperando os ativos, mas já devolveram uma parcela significativa à bolsa. Embora Parker tenha morrido antes de ser processado, os investigadores ainda conseguiram uma ordem de recuperação civil de £ 1 milhão contra seu espólio.
Criptomoedas no Reino Unido em ascensão
A Agência Nacional do Crime do Reino Unido descobriu que a lavagem de dinheiro é uma das principais razões pelas quais os criminosos recorrem às criptomoedas. De acordo com o relatório, a agência apreendeu criptomoedas no valor de £ 26.89 milhões (aproximadamente US$ 32.4 milhões) entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022. Ao longo de 2022, a indústria de criptomoedas sofreu hacks no valor de mais de US$ 3 bilhões.
Para combater o crescimento do crime relacionado à cripto, a agência lançado uma unidade especializada, “NCCU Crypto Cell”. Desde o início do mês, a agência está buscando especialistas com uma “experiência especializada em criptomoeda”. De acordo com as listas de empregos, a agência está oferecendo um salário entre £ 40,209 e £ 43,705.
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/four-british-men-jailed-over-25m-aussie-crypto-fraud/