- O proprietário da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi detido em Miami sob acusações de lavagem de dinheiro.
- A exchange foi usada para lavar dinheiro de transações na darknet e operações de ransomware.
- Autoridades dos EUA elogiaram a ação como um “golpe global no ecossistema do criptocrime”.
Bitzlato Ltd, uma bolsa de criptomoedas localizada na China, foi nomeada uma “preocupação com lavagem de dinheiro” pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) na quarta-feira em conexão com financiamento ilícito vindo da Rússia. As autoridades detiveram o proprietário da bolsa por acusações de lavagem de dinheiro, que eles chamam de “golpe no ecossistema do criptocrime”.
Em entrevista coletiva, o Departamento de Justiça anunciou a prisão do russo Anatoly Legkodymov, de 40 anos, em Miami. Legkodymov residia em Shenzhen, China. A prisão foi executada com a ajuda de uma equipe de investigação estrangeira e recursos locais nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça dos EUA alega que a Bitzlato, uma empresa sediada em Hong Kong com alcance global, negociou mais de US$ 700 milhões em criptomoeda com o Hydra Market, o maior mercado darknet do mundo, até seu fechamento em abril de 2022. Além disso, o Departamento de Justiça acrescentou que Bitzlato recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware.
Os promotores alegaram que, desde 3 de maio de 2018, a exchange processou US$ 4.58 bilhões em transações de criptomoedas, grande parte das quais constitui “produto do crime”.
Além disso, a Bitzlato realizou muitos negócios com clientes baseados nos EUA, alegando não aceitar usuários dos Estados Unidos porque não possuía processos apropriados de conhecimento do cliente para verificar as identidades dos usuários, conforme exigido pelos regulamentos antilavagem de dinheiro dos EUA.
“As ações de hoje enviam uma mensagem clara: se você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, afirmou a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco em um comentário, referindo-se Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da falida empresa de criptomoedas ftx, que foi preso no mês passado nas Bahamas.
O FinCEN também restringiu certas transmissões de ativos envolvendo a Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta. As autoridades na França seguiram o exemplo dos Estados Unidos, fecharam a infraestrutura digital da Bitzlato e apreenderam suas participações em criptomoedas simultaneamente.
Fonte: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/