O governo dos EUA recentemente anunciou acusações contra 5 cidadãos russos e dois comerciantes de petróleo por violação de sanções. Segundo relatos, os acusados usaram criptoativos em sanção evadindo para financiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.
EUA acusam várias pessoas por evadir sanções
Segundo relatos, os EUA estão cobrando 5 cidadãos russos e dois comerciantes de petróleo por evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Os acusados incluem Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov. Os dois comerciantes ilícitos de petróleo venezuelanos são Juanfe Serrano e Juan Carlos Soto. O comunicado do governo observou que:
“Hoje, anunciamos o desmantelamento de uma rede sofisticada composta por pelo menos cinco russos e dois venezuelanos, cada um diretamente ligado a empresas estatais corruptas, que conscientemente procuraram ocultar o roubo de tecnologia militar dos EUA e lucrar com o petróleo do mercado negro. Essa rede planejou adquirir tecnologia sofisticada em apoio direto a um complexo industrial militar da Federação Russa.
Os promotores federais mencionaram que os cidadãos russos compraram componentes eletrônicos como satélites e radares. Os eletrônicos foram encontrados em centros de armas russos na Ucrânia. Eles também enviaram petróleo venezuelano por meio de uma empresa registrada na Alemanha.
Criptografia usada para proteger suas atividades ilegais
Segundo relatos, os acusados usaram criptomoedas para tentar fugir das sanções. Dois dos 5 russos, Orekhov e Uss, foram presos em 17 de outubro na Alemanha e na Itália, respectivamente. Adams, Diretor da Força-Tarefa KleptoCapture, observou recentemente que:
“As redes de empresas de fachada, criptomoedas e uma rede internacional de fraudadores falharam em proteger Orekhov e seus comparsas da apreensão pelas autoridades dos EUA. Acabar com a evasão de tarifas de tecnologia militar está entre as maiores prioridades da Força-Tarefa. As prisões de hoje refletem o poder desses controles quando aplicados por uma equipe dedicada de agentes especializados e parceiros estrangeiros dedicados.”
Após a invasão da Ucrânia no início deste ano, houve alegações de que muitos oligarcas russos estão usando criptomoedas para evitar sanções. Muitos vigilantes na Europa e nos EUA tiveram que criar regras rígidas contra infratores de sanções.
Em 3 de outubro, surgiram relatos de que um grupo pró-russo evitou as sanções dos EUA usando criptomoedas. O grupo levantou mais de US$ 400 mil em criptomoedas em uma missão para financiar grupos militares russos. Vários outros grupos pró-Rússia, incluindo um grupo paramilitar neonazista chamado Task Force Rusich, usaram ativos digitais para arrecadar fundos. O OFAC já sancionou a Força-Tarefa Rusich.
Algumas empresas focadas em criptomoedas bloqueiam contas russas para ajudar a evitar a evasão de sanções. Por exemplo, Blockchain.com anunciou a proibição de contas criptográficas baseadas na Rússia há apenas alguns dias.
Os órgãos de vigilância americanos prometeram continuar investigando e processando qualquer pessoa envolvida em ajudar a invasão russa da Ucrânia por meio da economia paralela.
Criptoativos usados para o bem na guerra
Enquanto grupos paramilitares russos usam criptomoedas para evitar sanções, a Ucrânia usa os ativos para o bem. Por exemplo, a Ucrânia e os ucranianos foram aceitando doações criptográficas para ajudar a financiar coisas diferentes, incluindo os militares. No início deste ano, uma bandeira da Ucrânia NFT foi criada para ajudar a Ucrânia durante os tempos difíceis.
Fonte: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/