O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está anunciando acusações contra o CEO de uma empresa de mineração de criptomoedas por supostamente executar um esquema global de fraude de investimentos.
De acordo com uma afirmação divulgado pelo DOJ, Luiz Capuci Jr., executivo-chefe e fundador da Mining Capital Coin (MCC), mentiu para investidores sobre as capacidades de mineração de criptomoedas da empresa e a função de seu token proprietário, enquanto roubava US$ 62 milhões de seus investimentos e os colocava em carteiras criptográficas controladas por ele.
“Capuci e seus co-conspiradores elogiaram a suposta rede internacional de máquinas de mineração de criptomoedas da MCC como sendo capaz de gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para minerar novas criptomoedas.
Capuci também divulgou a própria criptomoeda da MCC, Capital Coin, como uma suposta organização autônoma descentralizada que foi 'estabilizada pela receita da maior operação de mineração de criptomoedas do mundo'.
Conforme alegado na acusação, no entanto, Capuci operou um esquema de investimento fraudulento e não usou fundos de investidores para minerar novas criptomoedas, como prometido, mas desviou os fundos para carteiras de criptomoedas sob seu controle.”
O DOJ também afirma que Capuci enganou os investidores, enganando-os sobre os chamados “bots de negociação” da empresa, que foram “criados pelos principais desenvolvedores de software da Ásia, Rússia e EUA”, e iniciando um esquema de pirâmide.
“A acusação alega ainda que Capuci divulgou e comercializou fraudulentamente os supostos 'Trading Bots' da MCC como um mecanismo de investimento adicional para investidores investirem no mercado de criptomoedas…
Capuci supostamente operou um esquema de fraude de investimento com os Trading Bots e não estava, como ele prometeu, usando o MCC Trading Bots para gerar renda para os investidores, mas estava desviando os fundos para si mesmo e co-conspiradores.
Capuci também é acusado de ter recrutado promotores e afiliados para promover a MCC e seus vários programas de investimento por meio de um esquema de marketing multinível, comumente conhecido como esquema de pirâmide”.
O CEO é acusado de vários crimes, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional, de acordo com o DOJ. Se condenado, ele enfrenta uma pena total máxima de 45 anos.
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Imagem em destaque: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/