O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) carregada dois homens da Estônia por operar esquemas de criptomoedas que supostamente fraudaram os investidores em US$ 575 milhões.
De acordo com o comunicado de imprensa, os arguidos, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, foram preso em 20 de novembro em Tallinn, Estônia, com os esforços combinados do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos e da Polícia da Estônia.
Esquemas criptográficos multifacetados
Potapenko e Turõgin supostamente enganaram centenas de milhares de vítimas por meio de esquemas multifacetados. Os réus operavam duas empresas ilegais, uma empresa de mineração de criptomoedas HashFlare e uma empresa de investimentos Polybius.
A dupla comercializou a empresa de investimentos em 2017 como um banco com foco especial em ativos digitais. Eles também prometeram às vítimas dividendos sobre seus investimentos quando compraram participações na empresa. Os réus geraram cerca de US$ 25 milhões com o negócio e não honraram sua parte no acordo.
Da mesma forma, Potapenko e Turõgin alegaram que a HashFlare é uma empresa de produção de equipamentos de mineração que desenvolve ferramentas para mineração de Bitcoin e outras criptomoedas. No entanto, na realidade, o HashFlare não tinha a infraestrutura que afirmava ter produzido.
Os réus também assinaram contratos pagos com clientes que permitiam aos usuários alugar uma porcentagem das operações de mineração da HashFlare em troca do BTC produzido com seu equipamento.
Potapenko e Turõgin geraram US$ 550 milhões com seus negócios de mineração entre 2015 e 2019.
Esquemas surpreendentes
O procurador dos EUA, Nick Brown, do Distrito Oeste de Washington, observou que a duração do esquema é realmente “surpreendente”.
Os réus usaram os recursos dos esquemas para comprar apartamentos de luxo e carros caros.
“O tamanho e o escopo do suposto esquema são realmente surpreendentes. Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi. Eles atraíram investidores com falsas representações e depois pagaram os primeiros investidores com dinheiro daqueles que investiram depois”, disse o advogado Brown.
DOJ acusa empresários da Estônia
O DOJ também acusou os réus de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Potapenko e Turõgin supostamente limparam os fundos criminosos por meio de empresas de fachada, contratos e faturas falsos.
De acordo com a acusação, a conspiração de lavagem de dinheiro envolve 75 propriedades físicas, seis carros de luxo, carteiras criptográficas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
a dupla foi carregada com 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Cada réu cumprirá no máximo 20 anos de prisão se for condenado.
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Fonte: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/