SEC dos EUA acusa quatro indivíduos por trás do suposto esquema Ponzi de criptografia de US $ 295,000,000

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está acusando quatro indivíduos que o regulador alega que sustentaram um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 295 milhões.

A SEC alega que o Trade Coin Club (TCC), uma organização que se autodenomina um grupo de membros de negociação de criptomoedas, levantou mais de 82,000 Bitcoin (BTC) de mais de 100,000 investidores em todo o mundo entre 2016 e 2018.

Esse valor, no valor de US$ 295 milhões na época, valeria mais de US$ 1.75 bilhão hoje.

A SEC acusou quatro indivíduos por seu envolvimento na suposta fraude, incluindo o fundador do TCC, Douver Torres Braga, e três promotores americanos: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault.

Braga e Paradise supostamente atraíram os investidores com falsas promessas de que um bot de negociação de criptoativos fazia “milhões de microtransações” a cada segundo e renderia retornos mínimos de 0.35% todos os dias.

Na realidade, os fundos dos investidores enriqueceram Braga e uma rede de promotores de TCC, de acordo com uma SEC comunicados à CMVM.

Diz David Hirsch, chefe da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC Enforcement Division,

“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais. Para garantir que nossos mercados sejam justos e seguros, continuaremos a usar ferramentas analíticas e de rastreamento de blockchain para nos ajudar na busca de indivíduos que cometem fraudes em valores mobiliários”.

A reclamação da SEC busca medidas cautelares, restituição e penalidades civis. Tetreault, que é um dos promotores do TCC, já concordou em liquidar as acusações da SEC, sem admitir ou negar as alegações, segundo o comunicado de imprensa.

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Imagem em destaque: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus