Um relatório investigativo divulgado recentemente, compilado pelo Bureau e pelo Observer, revela que grupos criminosos organizados usam o Reino Unido como base virtual para suas atividades fraudulentas devido às brandas leis corporativas do país.
Regulamentos 'Lax' do Reino Unido
Sob as luzes do Bureau of Investigative Journalism, o Reino Unido abriga cerca de 168 empresas envolvidas em golpes de criptografia. Muitas dessas empresas que executam esquemas de “açougue de porcos” exploram as brechas no sistema de registro da Company House. Uma das lacunas é que é muito barato (custa apenas £ 12/$ 14) registrar uma empresa no Reino Unido.
Como as empresas devem fornecer um endereço comercial no Reino Unido para se registrar, dezenas de startups compartilham endereços físicos, como um apartamento vazio, com os quais têm pouco ou nenhum vínculo. o Leis “frouxas” no Reino Unido para registro de empresas desempenham um papel importante em convencer as vítimas de sua credibilidade, com muitos alegando que não teriam caído no golpe se as empresas estivessem localizadas em outro lugar, afirma o relatório.
Como funciona o abate de porcos?
A esquema de abate de porcos refere-se aos golpistas essencialmente “engordando” suas vítimas, construindo lentamente a confiança antes de partir para a matança. Normalmente, a vítima é contatada por meio de mídias sociais como Twitter ou Instagram por um golpista que gradualmente ganha sua confiança e, eventualmente, levanta a questão das finanças ou do investimento em criptomoedas ou forex.
A vítima é então persuadida a investir inicialmente uma pequena quantia, geralmente depositando em uma carteira ou câmbio controlado pelo golpista. O golpista engorda ainda mais a vítima ao construir mais confiança, até mesmo incorporando romance, e a convence a transferir uma quantia mais considerável, apenas para que ela desapareça com todos os fundos deixando a vítima na mão.
O abate de porcos ganhou destaque em 2019 como um golpe contra homens na China, mas os perpetradores desde então ampliou sua rede. No Reino Unido, a ActionFraud estima que, somente em 2022, as perdas devido a golpes de criptografia aumentaram 72%, para £ 329 milhões.
Fonte: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/