Na sexta-feira, o governo do Reino Unido anunciou que um inquérito de insolvência à Micasa WW Ltd e à Remultex Ltd mostrou que, entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2020, as empresas se envolveram em fraudes de bitcoin, transferindo cerca de £ 1.3 milhão por meio de suas contas sem deixar vestígios.
In um comunicado de imprensa, o Reino Unido diz que as duas empresas se atrapalharam durante o interrogatório sobre as transferências pesadas não registradas forçando o Supremo Tribunal a ordenar a liquidação e o fechamento de suas contas por falta de responsabilidade.
“A Micasa, juntamente com a empresa associada Remultex, fecharam após as contas não explicarem grandes pagamentos e uso indevido de Bounce Back Empréstimos”, dizia o comunicado de imprensa em parte.
As empresas não podem contabilizar £ 50,000 BBL
Os investigadores que lideraram a investigação descobriram que as empresas transferiram um empréstimo de recuperação de £ 50,000 e havia um único registro ou documentação mostrando que cumprem as regras ao movimentar a quantia em dinheiro. A Remultex tinha um empréstimo de retorno no valor de £ 30,000, mesmo quando sua conta não se qualificava para receber os fundos.
“A empresa foi identificada como potencialmente envolvida em um golpe de criptomoeda, embora a falta de registros contábeis significasse que não era possível verificar se seu negócio era uma atividade comercial legítima. Os investigadores identificaram que havia garantido um empréstimo de devolução de £ 50,000 (BBL), embora também não houvesse evidências de que a empresa fosse elegível sob as regras do esquema ”, anunciou o comunicado de imprensa.
Um juiz do Supremo Tribunal de Manchester decidiu que é do interesse do público fechar as empresas, dado o fato de estarem violando as políticas comerciais e operando sem uma “probidade” comercial que levou a transferências ilícitas de dinheiro.
“Como parte de suas funções, o Síndico Oficial como Liquidante buscará recuperar e realizar os ativos da empresa para devolver aos credores”, disse David Hope, investigador-chefe do Serviço de Insolvência.
Crime de criptografia em ascensão
À medida que a criptomoeda ganha impulso, a criptomoeda crime tornou-se uma questão importante, forçando as agências de aplicação da lei a investigar transações ilícitas de blockchain.
Somente em 2020, cerca de US$ 10 bilhões foram desviados em fluxos de dinheiro ilícitos, de acordo com dados fornecidos pela Chainalysis, e em 2021, a taxa de criminalidade aumentou drasticamente para US$ 14 bilhões em transações gerais de criptomoedas.
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Fonte: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/