O Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) identificado 168 empresas acusadas de executar fraudes de negociação de criptomoedas ou câmbio estrangeiro fraudulento no Reino Unido
As vítimas dos golpes são frequentemente abordadas – via mídia social, sites de namoro e Whatsapp – e convencidas a investir em plataformas de negociação de criptomoedas – 17 das quais foram confirmadas como golpes de “abate de porcos”, de acordo com o relatório do TBIJ.
Perdas totalizam US$ 3.4 milhões – sem sinal de recuperação
Os golpes totalizaram cerca de US$ 3.4 milhões (£ 2.8 milhões) em perdas de vítimas espalhadas pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Turquia, Alemanha e Polônia.
De acordo com o relatório, a maioria das 168 empresas identificadas estava registrada em endereços de Londres e tinha pelo menos um diretor chinês. Brechas no sistema de registro de empresas do Reino Unido contribuem para o golpe – devido ao fato de o Reino Unido ser visto como um local confiável.
Medidas preventivas do governo advertidas.
O governo do Reino Unido prometeu “reforçar as regras, incluindo a introdução de um requisito para verificar as informações fornecidas à Companies House”.
No entanto, o investigador de crimes financeiros Graham Barrow alertou que a reforma é um “passo à frente” bem-vindo, mas a legislação pode apresentar “lacunas significativas” – incluindo ambiguidade em torno da verificação de identidade “para indivíduos que usam provedores de serviços corporativos para registrar empresas em seu nome”.
Barrow disse:
“Sabemos há pelo menos 20 anos que as empresas do Reino Unido estão sendo usadas nesses golpes e que provavelmente somos o maior fornecedor mundial de empresas fraudulentas.”
Barrow descreveu a inação do Reino Unido em golpes de criptografia como uma “falha abjeta”, sugerindo que mais precisa ser feito para evitar essas atividades fraudulentas – incluindo a verificação das informações fornecidas à Companies House.
Fonte: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/