Quatro homens foram condenados por obter e lavar de forma fraudulenta ativos criptográficos no valor de 21 milhões de libras (US$ 25.2 milhões) de uma exchange australiana.
Quatro condenados por fraude criptográfica de US$ 25.2 milhões
De acordo com uma relatório do Crown Prosecution Service (CPS) na sexta-feira, os criminosos – Stephen William Boys, Kelly Caton, Jordan Kane Robinson e James Austin-Beddoes – conspiraram para realizar o esquema entre outubro de 2017 e janeiro de 2018. A investigação afirmou que os quatro homens também trabalharam com o agora falecido. James Parker durante o período.
Parker, que foi o mentor do esquema, identificou e explorou uma brecha na plataforma de negociação de criptomoedas, que fez com que ele e os outros quatro homens tivessem acesso a ela e sacassem US$ 25.2 milhões da exchange.
Boys, consultor financeiro da gangue, procurou Kambi, um cidadão do Reino Unido com sede em Dubai, para ajudá-los a converter os ativos criptográficos roubados em dinheiro antes de serem lavados por meio de várias contas on-line no exterior, compartilhando os lucros entre eles.
Durante o período, Parker retirou 15 milhões de libras (US$ 18.1 milhões) de sua conta de negociação, e Caton e Robinson retiraram 2.7 milhões de libras (US$ 3.2 milhões) e 1.7 milhão de libras (US$ 2.4 milhões) de suas contas, respectivamente.
O CPS observou que uma grande quantidade de ativos criptográficos roubados foi recuperada dos fraudadores.
Parker morreu em janeiro de 2021 antes de ser processado pelo tribunal. O CPS disse que trabalhou com oficiais especializados da Unidade Regional de Crime Organizado do Noroeste “para identificar os bens obtidos através de sua conduta ilegal e obter uma Ordem de Recuperação Civil no Tribunal Superior com o valor estimado de quase £ 1,000,000”.
Fraude criptográfica em ascensão
À medida que a criptomoeda continua a crescer e se aproximar da adoção convencional, os fraudadores têm como alvo a classe de ativos como uma ferramenta para conduzir todos os tipos de atos fraudulentos.
Em maio, a polícia de Bangkok prendeu seis suspeitos que enganaram 500 cidadãos chineses e taiwaneses para investir em esquemas de criptomoedas falsos que resultou na perda dos fundos da vítima.
No mês passado, as autoridades sul-africanas prenderam dois homens por suposta fraude criptográfica de US $ 2 milhões.
Source: https://coinfomania.com/uk-prosecutor-convicts-four-for-25-2m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=uk-prosecutor-convicts-four-for-25-2m-crypto-fraud