FCA do Reino Unido reprime operadores de caixas eletrônicos criptográficos não regulamentados ⋆ ZyCrypto

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O regulador financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), reprimiu os suspeitos que alega estarem operando caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais em Leeds, uma cidade no condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra.

De acordo com um anúncio feito hoje, a repressão ocorreu após uma rigorosa campanha de coleta de evidências em vários locais da cidade, conduzida em conjunto com a Unidade de Investigação e Inteligência Digital da Polícia de West Yorkshire.

“Tendo conduzido o trabalho de coleta de informações em West Yorkshire, logo estabelecemos a localização de vários caixas eletrônicos criptográficos ao vivo”, disse. disse Lindsey Brants, uma detetive da Força Cibernética da Polícia de West Yorkshire.

Embora nenhuma prisão tenha sido feita, o Sr. Lindsey revelou que eles emitiram cartas de advertência solicitando aos operadores que “cessassem e desistissem” de usar os caixas eletrônicos, caso contrário, eles enfrentariam processos sob os regulamentos de lavagem de dinheiro do Reino Unido. No entanto, a FCA observou que revisaria as evidências coletadas durante as visitas e consideraria outras possíveis ações de fiscalização. 

Os caixas eletrônicos criptográficos são caixas eletrônicos que permitem aos clientes comprar ou vender criptomoedas, como Bitcoin e Ether, usando dinheiro ou cartões de débito/crédito. Embora as máquinas sejam uma maneira conveniente de comprar criptomoedas sem precisar de uma conta bancária ou troca online, elas permaneceram amplamente não regulamentadas no Reino Unido. 

Comentando após a operação, Mark Steward, Diretor Executivo de Execução e Supervisão de Mercado da FCA, esclareceu que “caixas eletrônicos criptográficos não registrados operando no Reino Unido estão fazendo isso ilegalmente”. Ele observou ainda que eles continuariam identificando e derrubando empresas de criptografia não registradas no Reino Unido.

Normalmente, as empresas de criptografia que desejam abrir uma loja no Reino Unido devem se registrar na FCA para contra lavagem de dinheiro, fins de divulgação e proteção do cliente, incluindo operadores de caixas eletrônicos criptográficos. No entanto, a maioria dos produtos criptográficos no Reino Unido permanece não regulamentada. Atualmente, nenhum operador de caixa eletrônico criptográfico possui registro na FCA. De acordo com a FCA, no atual ambiente regulatório, os clientes que investem em tais produtos devem “estar preparados para perder todo o seu dinheiro se investir neles”. 

Esta não é a primeira vez que a FCA está reprimindo os operadores ilegais de caixas eletrônicos. Em março passado, o regulador alertou os operadores de criptoativos do Reino Unido a desligar suas máquinas ou enfrentar ações de fiscalização.

De acordo com o diretório cripto ATM do Coin ATM Radar, existem mais de 38,000 caixas eletrônicos criptográficos funcionais em todo o mundo. Atualmente, a Europa tem cerca de 1,469 caixas eletrônicos, com o Reino Unido respondendo por apenas 28, muito longe dos cerca de 81 caixas eletrônicos em março de 2022.