Nos últimos quatro meses, a Uniswap bloqueou mais de 250 endereços vinculados a várias atividades ilegais. A informação foi revelada por Jordan Frankfurt, desenvolvedor de software da Uniswap, que publicou logs dos servidores da plataforma detalhando as atividades de censura na exchange descentralizada no GitHub.
Endereços bloqueados conectados ao Tornado Cash
De acordo com os logs, a maioria dos endereços bloqueados estava vinculada a misturadores de criptomoedas, incluindo o Tornado Cash, que o Tesouro dos EUA sancionou recentemente por ajudar e favorecer a lavagem de dinheiro. Outros estavam ligados a uma série de atividades ilegais, incluindo entrar em conflito com as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC) ou fazer parte de um golpe de criptomoeda. Alguns endereços também foram colocados na lista negra por serem meramente associados a carteiras diretamente conectadas a atores de má fé.
Uniswap entra em parceria com TRM Labs
Em abril, a Uniswap e outras grandes exchanges de criptomoedas e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) começaram a bloquear endereços de criptomoedas vinculados a comportamento ilegal de seus serviços de front-end.
Para fazer isso, o principal desenvolvedor da Uniswap, Uniswap Labs, firmou uma parceria com a empresa de análise de blockchain TRM Labs. A empresa de segurança criptográfica sinaliza carteiras suspeitas de links para comportamento ilegal em nome da Uniswap.
De acordo com um gráfico publicado no GitHub, o TRM Labs procura sete tipos de fatores de risco ao verificar endereços. Fundos roubados, fundos de misturadores de criptografia, endereços sancionados e dinheiro de fraudes de criptografia conhecidas são as quatro principais categorias que são frequentemente detectadas.
As três categorias restantes incluem dinheiro usado para financiar o terrorismo, dinheiro de grupos de hackers reconhecidos, como Ryuk e Lazarus, e materiais envolvendo abuso sexual de menores.
Uniswap reduz a gravidade das medidas de bloqueio
Enquanto Jordan Frankfurt compartilhou as informações sobre endereços na lista negra como uma demonstração de transparência por parte da Uniswap, parece que os dados não eram para o público e foram excluídos logo depois disso.
No entanto, um desenvolvedor Yearn Finance de olhos de águia que usa o apelido de mídia social @banteg fez uma captura de tela do post de Frankfurt e publicou no Twitter.
Em seu post, Frankfurt, que afirmou ser responsável por escrever as implementações front-end e back-end do código TRM da Uniswap, admitiu que o sistema estava fazendo doxxing para os clientes norte-americanos da Uniswap. No entanto, ele também reconheceu que a Uniswap precisava obedecer à lei ao não oferecer serviços de criptografia a indivíduos e endereços sancionados.
Segundo ele, a Uniswap inicialmente bloqueou não apenas endereços sancionados, mas também endereços que eram contrapartes deles. Mas ele apontou que a Uniswap, desde então, reduziu a prática e agora bloqueia apenas endereços ou carteiras sancionados que são destinatários diretos de fundos roubados, fraudulentos ou hackeados.
Frankfurt afirmou ainda que o excesso de conformidade das empresas de criptomoedas com as recentes restrições governamentais estava fazendo com que muitos usuários inocentes fossem banidos incorretamente.
Uma análise dos dados Uniswap por @banteg dá credibilidade à afirmação de Frankfurt. Segundo ele, pelo menos 30 dos 253 endereços proibidos parecem ter nomes ENS associados, o que significa que provavelmente eram usuários legítimos do Uniswap que podem ter sido vítimas do excesso de zelo do TRM.
Em contraste com esses endereços aparentemente inocentes, algumas carteiras aparecem em todas as categorias de risco na lista de observação da TRM.
Fonte: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/