A Uniswap, a exchange descentralizada, bloqueou 253 endereços de criptografia nos últimos quatro meses em que trabalhou com a TRM Labs, que é uma empresa de análise de blockchain. A razão por trás do bloqueio estava ligada a conexões com fundos roubados.
Isso torna a primeira vez que a Uniswap divulgou dados relacionados à lista negra de carteiras. Esses fundos roubados estavam relacionados a serviços de mixagem de transações que incluíam o Tornado Cash, que foi recebido como sanção do Tesouro dos EUA.
Esses dados sobre desvios foram fornecidos no GitHub pelo engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt. De acordo com o desenvolvedor da Yearn Finance, Banteg postou um Tweet que compreendeu que o Uniswap bloqueou 253 endereços de criptografia.
Ele afirmou em um dos tweets: “O Uniswap forneceu um nível incomum de transparência”, disse Banteg em relação à “censura de front-end via TRM Labs”. A Uniswap fechou recentemente uma parceria com a TRM Labs este ano no início e a organização é responsável pela lista negra de endereços de criptomoedas vinculados a sanções e atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.
Os tipos de fatores de risco destacados pelo Uniswap
Houve ambiguidade em relação a quantos endereços de criptografia foram colocados na lista negra pela Uniswap em colaboração com o front-end fechado da TRM Labs.
Mais tarde, foi mencionado que 253 endereços foram colocados na lista negra e 30 endereços são nomes de domínio ENS (Ethereum Name Service). Banteg, os desenvolvedores também notaram que havia um total de sete tipos diferentes de categorias de fatores de risco e também dois níveis de risco.
Banteg também afirmou que,
Tanto a propriedade quanto a contraparte de um endereço 'ruim' são verificados e podem contribuir para o bloqueio.
Além disso, existem três coisas principais que compõem o Uniswap. O primeiro é o código que está sendo executado no blockchain com o qual qualquer pessoa pode interagir.
O outro tem que ser um site front-end que fornece uma maneira de os usuários interagirem com o código, em terceiro lugar uma empresa que desenvolve o protocolo que executa o site front-end.
A empresa está sediada nos Estados Unidos. O bloqueio dos endereços de criptografia acontecerá no nível de front-end.
Quais são os sete tipos de crimes destacados
Os comentários no GitHub de acordo com Frankfurt, o engenheiro de software da Uniswap, inicialmente bloqueou os endereços que estavam indiretamente associados aos endereços sancionados, mas foi reduzido.
De acordo com o gráfico postado no GitHub. mencionou os sete tipos de má conduta que a TRM Labs irá procurar enquanto verifica os endereços. Fundos roubados do misturador de transações, endereços sancionados, fundos extras de fraudes conhecidas são as quatro principais categorias que são detectadas comumente.
Outras categorias restantes incluem dinheiro usado para financiar o terrorismo e fundos de hackers, também inclui assuntos que dizem respeito à agressão sexual infantil.
Banteg mencionou que, para simplificar o processo de entrega dos pagamentos criptográficos a essas carteiras, 30 desses endereços foram vinculados a nomes ENS (Ethereum Name Service).
Fonte: https://bitcoinist.com/uniswap-blocked-253-crypto-addresses-heres-why/