Em 19 de outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos venezuelanos e cinco russos de usar criptomoedas para lavar dinheiro para oligarcas russos vendendo barris de petróleo da Venezuela atingida pelas sanções.
De acordo com comunicados à CMVM, os réus contrabandearam milhões de barris de petróleo para a Rússia e a China, lavando “dezenas de milhões de dólares”. Eles usaram criptomoedas para lavar parte dos fundos.
Entre os réus russos estão Yury Orekhov, Artem Uss (filho do governador da região russa de Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov. Além dos venezuelanos Juan Fernando Serrano Ponce, também conhecido como “Juanfe Serrano” e Juan Carlos Soto, que atuou como intermediário entre os negócios ilícitos de petróleo da estatal venezuelana “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).
“Serrano Ponce e Soto intermediaram negócios no valor de milhões de dólares entre a PDVSA e a NDA GmbH, que foram encaminhados por um complexo grupo de empresas de fachada e contas bancárias para disfarçar as transações.”
Como funcionava a rede criminosa?
De acordo com o DOJ, Orekhov foi listado como co-proprietário, diretor administrativo e CEO da Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), uma empresa privada envolvida no comércio de equipamentos industriais e commodities localizada em Hamburgo, Alemanha.
A NDA GmbH serviu de fachada para a compra de tecnologia militar dos EUA usada em aeronaves de combate, sistemas de mísseis, radares e satélites, entre outras aplicações militares, que foram vendidas para outras empresas que prestam serviços de defesa na Rússia.
De acordo com as informações divulgadas, Orekhov admitiu abertamente durante uma conversa com Ponce que estava agindo em nome de um oligarca russo sancionado, usando sua empresa (NDA GmbH) “como fachada”, gabando-se de que nunca serão descobertos por causa dos intermediários. usado no negócio.
"Não houve preocupações... este é o banco mais merdoso dos Emirados... eles pagam por tudo."
Além disso, a rede criminosa usou mensageiros da Rússia e da América Latina para receber grandes quantias em dinheiro, que foram trocadas por criptomoedas para lavar seus lucros.
Autoridades dos EUA esperam extraditar réus
Breon Peace, procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, disse que os réus orquestraram “um esquema complexo para obter ilegalmente tecnologia militar dos EUA e oi sancionado venezuelanol” por meio de empresas de fachada e criptomoedas.
Por sua vez, Michael J. Driscoll, diretor adjunto encarregado do Escritório Federal de Investigação e Campo de Nova York (FBI), apreciou o esforço das autoridades para desmantelar uma “rede sofisticada” criada por pelo menos cinco russos e dois venezuelanos. nacionais.
Orekhov e Uss estão detidos na Alemanha e na Itália, respectivamente, enquanto aguardam o processo de extradição a pedido dos Estados Unidos. Se provado culpado, os réus podem pegar até 30 anos de prisão nos Estados Unidos.
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Fonte: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/