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O comitê do Congresso dos EUA enviou cartas a cinco grandes exchanges de criptomoedas solicitando informações sobre as medidas que tomaram para evitar fraudes em criptomoedas.
Quatro agências, incluindo o Departamento do Tesouro dos EUA, Securities and Exchanges Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Federal Trade Commission e cinco outras bolsas, foram abordadas pelo Presidente do Subcomitê de Política Econômica e do Consumidor, Rep. Raja Krishnamoorthi.
Essas investigações fazem parte de uma tentativa do Congresso de apertar os regulamentos em torno da indústria de criptomoedas nos EUA em um processo para determinar a agência reguladora apropriada para supervisionar a indústria de criptomoedas.
Congresso contra fraudes de criptomoedas
Cinco exchanges, incluindo Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken e KuCoin, foram solicitadas a fornecer informações e documentos nos últimos 14 anos, juntamente com os protocolos das exchanges para identificar e lidar com criptomoedas e contas fraudulentas em sua plataforma.
As exchanges também foram solicitadas a fornecer informações sobre as ferramentas e processos que tinham para reduzir o risco de fraude, que devem ser enviadas até 12 de setembro, juntamente com sugestões para o governo federal sobre o que devem fazer para evitar golpes de criptomoeda. na indústria.
Quatro outras agências também foram solicitadas a fornecer informações sobre as medidas que adotaram para proteger os consumidores no espaço criptográfico.
O comitê de Política Econômica e do Consumidor continua sendo um dos grupos mais influentes na Câmara dos Deputados dos EUA. Como eles têm jurisdição sobre uma série de assuntos públicos e o poder de criar e alterar leis conforme necessário.
O espaço criptográfico não atraiu muita atenção das autoridades anteriormente, no entanto, devido ao recente colapso da Voyager e Celsius, o Congresso está mais focado em regular o setor e fornecer melhor proteção aos consumidores.
Citando a prevalência de golpes na indústria, Krishnamoorthi declarou: “A falta de uma autoridade central para sinalizar transações suspeitas em muitas situações, a irreversibilidade das transações e a compreensão limitada que muitos consumidores e investidores têm da tecnologia subjacente tornam a criptomoeda um método de transação preferido para golpistas”.
Ele acrescentou ainda: “Sem definições e orientações claras, as agências continuarão sua
brigas internas e será incapaz de implementar efetivamente as proteções ao consumidor e investidor relacionadas às criptomoedas e às exchanges nas quais elas são negociadas”, disse. aprofundando a necessidade de regulamentação.
Um porta-voz da Kraken respondeu até agora com um e-mail que dizia
“Procedimentos robustos de prevenção de fraudes em vigor (no escritório) para proteger seus clientes desde o momento em que abrem uma conta conosco. Além de inúmeros protocolos para monitorar e transações suspeitas da Treeze, temos uma variedade de procedimentos e recursos educacionais adaptados para ajudar nossos clientes a identificar sinais comuns de alerta de fraude.”
Esta foi a primeira interação do comitê com a indústria e os consumidores podem esperar mais envolvimento no futuro.
Início da indústria de criptografia para golpes
Um relatório da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) mencionou mais de US$ 1 bilhão em ativos roubados de investidores no ano passado. Em que mais de 40,000 investidores foram afetados por essas transações. A maioria inclui moedas de memes e tokens Bitcoin.
Houve um crescimento incremental no número de golpes de criptografia ao longo dos anos, a maioria dos quais devido a hacks e golpes de saída.
Como investidor, você deve tomar decisões conscientes e evitar qualquer coisa que soe como um esquema de “fique rico rapidamente”. Invista apenas em projetos legítimos que tenham fundamentos sólidos e uma comunidade confiável.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/us-congress-crypto-exchanges-to-explain-fraud-prevention