Um juiz federal da Califórnia permitiu que o Internal Revenue Service emitisse uma intimação 'John Doe' sobre a corretora de criptomoedas SFOX Inc e suas afiliadas.
O IRS está buscando especificamente informações sobre os contribuintes dos EUA que realizaram pelo menos o equivalente a US$ 20,000 em transações de criptomoedas e não as relataram entre os anos de 2016 e 2020.
Os registros que o O IRS está à procura são para americanos que fazem negócios com ou por meio da SFOX Inc, um negociante de moeda digital com sede em São Francisco, Califórnia, e não declararam os fundos em suas declarações fiscais.
“As informações solicitadas pela convocação aprovada hoje ajudarão a garantir que os proprietários de criptomoedas estejam seguindo as leis tributárias”, disse o vice-procurador-geral David A. Hubbert, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça.
IRS quer fraudes fiscais
A intimação a ser emitida ocorre em um momento em que o IRS está considerando novos requisitos de declaração de impostos e trabalhando para reprimir os inadimplentes. A citação de John Doe, autorizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1975 em United States v. Bisceglia e posteriormente codificada pelo Congresso, tem sido uma ferramenta poderosa usada pelo IRS para combater a fraude fiscal esquemas e adquirirá informações abrangentes sobre transações de criptomoedas.
“A intimação de John Doe continua sendo uma ferramenta de aplicação altamente valiosa que o governo dos EUA usará repetidamente para coletar impostos fraudes, e este é mais um exemplo disso”, disse o comissário do IRS, Chuck Rettig. “Peço a todos os contribuintes que cumpram suas responsabilidades de arquivamento e relatórios e evitem comprometer-se em esquemas que podem acabar mal para eles.”
Intimações semelhantes emitidas para Coinbase e Mastercard
De acordo com o comunicado, as criptomoedas são relatadas como difíceis de rastrear e possuem um aspecto inerentemente pseudo-anônimo, os contribuintes podem estar usando-as para ocultar rendimentos tributáveis do IRS. Ele investigará indivíduos que não cumpriram as leis tributárias dos EUA.
No passado, o IRS usou John Doe convocação para identificar indivíduos que deixaram de pagar suas obrigações fiscais atendendo empresas de cartão de crédito como Mastercard e Visa. Também obteve informações sobre trocas de criptomoedas como a Coinbase.
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Fonte: https://beincrypto.com/us-court-irs-john-doe-summons-california-crypto-broker/