US DOJ acusa CEO da Mining Capital Coin por supostamente executar uma fraude criptográfica de US $ 62 milhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou Luiz Capuci Jr., CEO e cofundador da Mining Capital Coin (MCC), por supostamente executar um esquema de fraude de US$ 62 milhões.

CEO da Mining Capital Coin supostamente enganou investidores

De acordo com o DOJ, Capuci e outros membros não identificados de sua equipe enganaram os investidores a pensar que o programa de mineração e investimento da MCC tinha um enorme potencial de lucro.

Capuci afirmou que a empresa possui uma rede internacional de máquinas de mineração em grande escala que poderiam gerar enormes lucros e retornos garantidos se os investidores comprassem os chamados “Pacotes de Mineração”.

O investimento seria supostamente usado para minerar uma nova criptomoeda, o token nativo da MCC apelidado de “Capital Coin”. Capuci afirmou que o token foi apoiado pela “maior operação de mineração de criptomoedas do mundo”. Ele, no entanto, falhou nessas promessas e recorreu ao uso dos fundos levantados pelos investidores para financiar carteiras pessoais de criptomoedas sob seu controle.

O DOJ disse: “Conforme alegado na acusação, no entanto, Capuci operou um esquema de investimento fraudulento e não usou fundos de investidores para minerar a nova criptomoeda, como prometido, mas desviou os fundos para carteiras de criptomoedas sob seu controle”.

Executando Esquema MLM

Além de pacotes de mineração fraudulentos e vendas de tokens, Capuci supostamente comercializou bots de negociação MCC duvidosos para investidores desavisados. Ele alegou que esses bots utilizaram “nova tecnologia nunca vista antes” para realizar milhares de negócios e gerar enormes retornos diariamente.

O Departamento de Justiça alegou ainda que Capuci operava o MCC como um esquema de marketing multinível (MLM), recrutando afiliados e promotores para atrair outros investidores. A eles foi prometida uma ampla gama de recompensas, de “relógios e iPads da Apple a veículos de luxo como Lamborghini, Porsche e até a Ferrari pessoal de Capuci”.

Até 45 anos de prisão

Capuci é atualmente acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional. Se for considerado culpado de todas essas acusações, Capuci enfrenta uma pena máxima de 45 anos de prisão.

Comentando sobre a última acusação, Anthony Salisbury, agente especial responsável pela HSI Miami, disse: “Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do emergente mercado de criptomoedas para tirar vantagem de investidores inocentes. .”

Enquanto isso, esta não é a primeira vez que o Departamento de Justiça dos EUA indicia um membro fundador de um esquema fraudulento de criptografia. Mês passado, CryptoPotato relatado que o DOJ acusou o proprietário do Block Bits Fund por enganar os investidores para comprometer quase US $ 1 milhão com um autotrader de arbitragem falso.