O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou seis pessoas supostamente envolvidas em diferentes crimes de criptomoedas, incluindo NFTs, que desviaram US$ 135 milhões de investidores desavisados.
Promotor de NFT Baller Ape é indiciado
O promotor dos tokens não fungíveis do Baller Ape Club (NFTs), o vietnamita Le Anh Tuan, foi acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O DoJ disse que Tuan e alguns conspiradores não identificados estavam envolvidos na “puxada de tapete” da coleção NFT, roubando US$ 2.6 milhões de investidores.
De acordo com o comunicado, o acusado lavou os fundos convertendo as moedas roubadas em outros tipos de criptomoedas em várias blockchains com serviços de câmbio descentralizados.
Tuan pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado.
O Departamento de Justiça anteriormente carregada dois indivíduos em março sobre o puxão de tapete Frosties.
Outros 3 acusados de esquema global de criptografia Ponzi
O DoJ acusou três indivíduos, Joshua David Nicholas, Flavio Gonçalves e Emerson Pires, de arrecadar US$ 100 milhões por meio de um esquema global de criptomoedas Ponzi EmpireX.
De acordo com o DoJ, o acusado fez várias declarações falsas sobre sua plataforma e garantiu retornos fraudulentos aos seus investidores.
As autoridades descobriram que os acusados estavam lavando os fundos por meio de uma exchange de criptomoedas estrangeira.
Falso ICO
O DoJ acusou Michael Alan Stollery de realizar uma oferta inicial de moeda falsa (ICO) para a Titanium Blockchain Infrastructure Services, que levantou US$ 21 milhões de investidores.
De acordo com o cão de guarda, Stollery mentiu sobre a legitimidade de sua plataforma para o público ao fabricar falsos testemunhos e falsas parcerias com empresas populares como a Apple e agências federais como o Federal Reserve Board dos EUA.
Stollery pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Pool de commodities ilegal
O Departamento de Justiça acusou David Saffron de operar um pool de commodities não registrado com sua plataforma de investimento em criptomoedas Circle Society, levantando US$ 12 milhões de investidores.
De acordo com o DoJ, Saffron criou uma falsa aparência de riqueza ao se encontrar com seus investidores em casas de luxo e também andando com uma equipe de seguranças armados.
Saffron também mentiu sobre as habilidades de seu bot de negociação, prometendo retornos de até 600% sobre os investimentos.
DoJ focado em coibir crimes relacionados a criptomoedas
Funcionários do Departamento de Justiça disseram que o departamento está focado em eliminar jogadores maliciosos da indústria de criptomoedas.
De acordo com a procuradora americana Tracy L. Wilkison para o Distrito Central da Califórnia,
Esses casos servem como um lembrete crucial de que alguns vigaristas se escondem atrás de chavões da moda, mas no final do dia, eles estão simplesmente tentando separar as pessoas de seu dinheiro.
Fonte: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/