DOJ dos EUA indicia fundador do Block Bits Fund em um esquema de criptografia Ponzi de US $ 960,000 

O fundador do Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 anos, é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por enganar os investidores para cometer uma falsa arbitragem Autotrader de um total de US $ 960,000. 

DOJ alega fundador do Block Bits e seu parceiro em fraude criptográfica 

O Block Bits Fund foi lançado durante a era das ICOs em 2017. A empresa afirma ser um fundo que atende à tecnologia blockchain, criptomoedase Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs).

O Fundo afirmou usuários dos altos retornos produzidos pela alavancagem das discrepâncias de preços entre cripto-ativos em diferentes cripto intercâmbios.

De acordo com as alegações, Dillman e David Mata, seu parceiro de 42 anos, juntos deturparam o nível e a capacidade dos Block Bits mostrando registros falsos da empresa. 

De acordo com a acusação, Dillman mentiu para os investidores em junho de 2017, dizendo que a Autotrader já estava funcionando, obtendo lucros substanciais da Block Bits. Mas, ao contrário das alegações, nenhum Autotrader estava funcionando na época e nenhum lucro estava sendo gerado. 

Mais de US $ 500,000 em investidores de Block Bits perdidos

Então, novamente em agosto de 2017, Dilman voltou a propagar informações falsas por meio de e-mails, informando que o teste de arbitragem Autotrader estava em andamento e seu lançamento estava planejado uma semana depois. 

Além disso, a denúncia afirma que os sócios falsificaram registros sobre a gestão dos fundos dos investidores. Os sócios disseram aos investidores que os fundos são mantidos em câmaras frigoríficas para proteção para produzir rendimentos mais altos. Enquanto em contraste, os fundos foram investidos e desapareceram em projetos de ativos digitais arriscados sem conexões com armazenamento a frio. 

Cerca de US$ 508,000 dos investidores da Block Bits foram perdidos para o esquema, de acordo com a acusação.

Ambos Dillman e Mata são acusados ​​de uma acusação de fraude eletrônica em dois documentos diferentes. Os parceiros enfrentarão uma sentença de no máximo 20 anos de prisão, serão mantidos sob supervisão após a libertação e uma multa de US$ 250,000, caso sejam condenados após sua próxima aparição no tribunal.

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Um esquema Ponzi que drenou US $ 2.4 bilhões

No entanto, esta não é a primeira vez que alguém enfrenta acusações de promotores dos EUA em um caso de execução de uma ação fraudulenta. cripto esquema.

De acordo com o relatório de fevereiro da CryptoPotato, o DOJ acusou um dos fundadores da BitConnect de um esquema Ponzi para o qual os investidores perderam quase US$ 2.4 bilhões.

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