O Departamento de Justiça dos EUA colocou mão de ferro sobre um cidadão americano não revelado que enviou cerca de US$ 10 milhões em moedas digitais para um local sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC).
O réu supostamente transferiu criptomoedas para um país que está atualmente sob sanções dos EUA, como Rússia, Cuba, Síria e Coréia do Norte; entre outros.
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Antes do caso, o DOJ dos EUA acusou duas pessoas de conspiração para lavar bitcoin (Protocolo).
Departamento de Justiça dos EUA não toma medidas
A juíza Zia M. Faruqui aprovou as acusações criminais contra o réu que supostamente cometeu transferência ilegal de criptomoedas para um país contra os regulamentos da OFAC.
O OFAC deixou claro desde o início que, conforme declarado nos regulamentos atualizados do OFAC de outubro de 2020, as transações feitas com países sancionados, envolvendo dinheiro fiduciário ou criptomoedas, são consideradas ilegais e proibidas.
De acordo com Ari Redbor, conselheiro sênior do Departamento do Tesouro de 2019 a 2020, este é o primeiro caso, mas definitivamente não o último. Isso prova que a Justiça dos EUA está levando isso a sério e combatendo pessoas que estão tentando usar criptomoedas como veículo para evitar sanções.
O Caso de Lavagem do BitFinex BTC
Antes deste caso, dois indivíduos também foram acusados de conspiração pelo DOJ dos EUA devido à lavagem de bitcoin que supostamente foi hackeada da BitFinex, uma plataforma de criptografia com sede em Hong Kong.
O OFAC reprime atividades criptográficas nefastas (Oxebridge Quality Resources).
A natureza muito transparente e imutável do bitcoin pode definitivamente funcionar contra criminosos. Nesse caso da BitFinex, os fundos foram rastreados para uma carteira de criptomoedas específica usando análise de blockchain – “wallet1CGA4s”.
Todos os outros criminosos foram rastreados quando o AlphBay, um site da darkweb, foi fechado em 2017. As recentes prisões e apreensões de fundos de criptomoedas mostram que a criptomoeda não é algo com o qual você pode brincar sem ser pego. Isso definitivamente não é um trunfo para os criminosos brincarem.
US DOJ emprega ferramentas de análise de blockchain
O departamento de Justiça dos EUA agora está usando ferramentas de análise de blockchain para rastrear transações de criminosos. A partir de agora, eles intimaram uma exchange de criptomoedas americana, um banco dos EUA e também uma exchange de criptomoedas internacional para reunir mais evidências sobre o criminoso.
Os endereços IP ou do Protocolo de Internet usados com transações nas exchanges ajudaram a rastrear a localização do criminoso. Além disso, os aplicadores da lei também descobriram que as contas usadas em ambas as bolsas eram de fato contas estrangeiras provenientes de países sancionados pelo OFAC.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.3 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
A moeda virtual é rastreável
Segundo a juíza Zia M. Faruqui, a moeda virtual pode ser rastreada. Em sua opinião, a transação de moedas virtuais constitui um ato criminoso que envolve também duas plataformas criptográficas no esforço de evitar impedimentos legais.
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Imagem em destaque da Crypto Economy, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/