SEC dos EUA acusa 8 pessoas e empresas ligadas a um esquema de criptografia de US$ 45 milhões

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou Neil Chandran e sete outros indivíduos e entidades por orquestrar o esquema fraudulento de investimento em criptomoeda chamado CoinDeal. 

Os suspeitos supostamente fraudaram investidores em cerca de US$ 45 milhões ao longo dos anos e usaram o dinheiro para comprar imóveis, carros e um barco.

Parando o Crime

A SEC acusado Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC de desviar US$ 45 milhões de consumidores por meio de sua entidade fraudulenta CoinDeal. 

Os indivíduos prometeram vender o projeto baseado em blockchain para um grupo de compradores proeminentes, o que garantiria grandes retornos para os investidores. Eles também os enganaram sobre a avaliação da CoinDeal e as empresas envolvidas no possível acordo de aquisição.

Os réus executaram seu esquema entre janeiro de 2019 e 2022. A venda da CoinDeal nunca aconteceu e os investidores não receberam nenhuma distribuição por seu envolvimento no projeto. A SEC afirmou ainda que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott e Mossel usaram os $ 45 milhões acumulados para comprar carros, propriedades e um barco. Daniel Gregus – Diretor do Chicago Regional Office da SEC – comentou:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores.

Conforme alegado em nossa denúncia, na realidade, tudo isso foi apenas um esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”.

O Departamento de Justiça dos EUA prendeu Chandran anteriormente por crimes relacionados a fraude eletrônica e envolvimento em transações ilícitas de dinheiro enquanto fazia parte da CoinDeal.

A Comissão procura impor penalidades e liminares permanentes contra todos os réus. Ao mesmo tempo, insiste que Chandran deve ser objeto de uma liminar baseada em conduta. 

A caçada anterior da SEC

O regulador americano lançado outra investigação contra duas empresas de consultoria e seu proprietário – Gabriel Edelman – por executar um esquema de criptomoeda do tipo Ponzi em setembro do ano passado. 

As organizações supostamente operaram entre fevereiro de 2017 e maio de 2021, levantando quase US$ 4.4 milhões de investidores. 

Edelman prometeu que investiria o capital em criptomoedas compradas com desconto. No entanto, ele canalizou “apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores em ativos digitais”, usando o restante para comprar itens pessoais e enviar dinheiro para familiares. A SEC explicou em detalhes como funcionava o esquema Ponzi de Edelman:

“Por exemplo, um investidor investiu inicialmente $ 50,000. A Edelman devolveu $ 75,000 em alguns meses, e o Investidor posteriormente investiu $ 600,000 adicionais. Edelman então devolveu $ 720,000 alguns meses depois. Depois disso, o Investidor investiu US$ 1,000,000 – com base no suposto desempenho passado e na promessa da Edelman de que o Investidor receberia um retorno de 15%. Depois disso, a Edelman não devolveu nenhum dinheiro a esse investidor.”