O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o popular misturador de criptomoedas Tornado Cash e colocou na lista negra uma lista de endereços Ethereum associados.
De acordo com o anúncio, a decisão foi tomada para evitar maior ofuscação de “produtos de atividades cibernéticas ilícitas e outros crimes”, bem como defender a segurança nacional dos EUA.
"Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos”. disse Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.
O OFAC ainda reivindicou o dinheiro do Tornado por repetidamente falhar em impor controles adequados projetados para impedir que ele facilitasse crimes financeiros, apesar de oferecer garantias públicas. Após as sanções, a Circle congelou o USDC em contas vinculadas a esses endereços, com o GitHub suspendendo as contribuições para o Tornado.
O Tornado Cash, um protocolo construído no Ethereum, ajuda os usuários a manter total privacidade ao facilitar indiscriminadamente transações anônimas no blockchain. A plataforma recebe ativos criptográficos de diferentes transações, que então mistura antes de ajudar os usuários a sacar anonimamente. Desde o seu lançamento em 2019, o protocolo tem sido cada vez mais examinado pelas autoridades dos EUA, com atores mais nefastos escolhendo-o para lavar fundos de criptomoedas ilícitos.
De acordo com a OFAC, o protocolo foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em criptoativos desde o seu lançamento, incluindo $ 620 milhões roubados pelo Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, da Rede Ronin, no início deste ano. A plataforma também ajudou a lavar mais de US$ 98 milhões roubados em junho da Harmony Bridge, bem como pelo menos US$ 7.8 milhões do Nomad Heist de agosto de 2022.
Após a última sanção, todas as propriedades, bem como as subsidiárias do dinheiro Tornado nos EUA, ficarão bloqueadas. A sanção também proibiu os cidadãos dos EUA de usar a plataforma, com inadimplentes arriscando multas pesadas por violar as sanções. No passado, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro avaliou multas pesadas contra operadores de protocolo relacionados a cripto-mixer, incluindo uma penalidade monetária civil de US$ 60 milhões para Larry Dean Harmon, fundador da Helix, um misturador de cripta baseado na darknet, que foi acusado de lavar mais de 350,000 bitcoins entre 2014 e 2017.
Roman Semenov, fundador do Tornado cash, afirmou que o protocolo é totalmente descentralizado e que sua equipe tem pouco controle sobre ele. “A comunidade Tornado Cash faz o possível para garantir que possa ser usada por bons atores, fornecendo ferramentas de conformidade, por exemplo. Infelizmente, é tecnicamente impossível impedir que alguém use o contrato inteligente no blockchain.” disse Semenov.
Fonte: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/