Em um discurso para uma audiência de especialistas em compliance no Chainalysis LINKS na quinta-feira, o Tesouro dos EUA alertou a indústria de criptomoedas sobre as crescentes preocupações com a criptomoeda. Ele pediu aos provedores de serviços de criptografia que identifiquem proativamente carteiras que pertencem a entidades sancionadas ou estão vinculadas a esquemas ilícitos, como ransomware e atividades de lavagem de dinheiro.
Preocupações crescentes com o crime criptográfico, um atraso multibilionário que em alguns casos agora ameaça a segurança nacional, sustentaram o anúncio.
A lavagem de dinheiro é um crime grave,
disse o diretor da FinCen, Kenneth Blanco. Ele acrescentou que eles querem proteger o sistema financeiro dos EUA de criminosos e terroristas envolvidos em transações ilícitas.
O Tesouro dos EUA acredita que blockchain A tecnologia pode ser usada para lavagem de dinheiro e alerta a indústria de criptomoedas para “sentar e tomar conhecimento” do que a agência está fazendo.
Tesouro dos EUA colocará na lista negra certas carteiras
Os hackers usaram uma série de misturadores de criptografia para lavar fundos roubados de grandes hacks. O funcionário do Tesouro dos EUA insta a indústria de criptomoedas a assumir a responsabilidade por seu papel na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo.
A agência colocará na lista negra certas carteiras que são conhecidas por serem problemáticas, o que significa que quaisquer fundos armazenados nessas carteiras se tornarão quase impossíveis de acessar.
A medida vem como parte da crescente preocupação com o risco de crimes criptográficos e hackers, principalmente à luz da recente onda de ataques de criptojacking. É um movimento destinado a deter hackers e criminosos de criptografia que usaram essas carteiras para suas atividades.
O Tesouro dos Estados Unidos atingiu recentemente o serviço de mixagem de criptomoedas Blender.io com sanções. Isso impediu transações com pessoas dos EUA, prestando serviços para os atacantes que fugiram com $ 600 milhões da sidechain Ronin no início deste ano.
O Departamento do Tesouro também está considerando fazer alertas mais diretos sobre quais carteiras estão associadas a atividades criminosas. Além disso, eles implementarão uma política que exigiria que as trocas de criptomoedas bloqueiem transações de carteiras em suas listas negras.
Ainda assim, o Tesouro não divulgou uma lista completa das carteiras na lista negra, mas anunciou que as liberaria nas próximas semanas.
Crime de criptografia em ascensão
Há uma preocupação crescente com o crime de criptomoedas, que em alguns casos agora ameaça a segurança nacional. Este mês, o Tesouro dos EUA, pela primeira vez, sancionou um misturador de criptomoedas – uma ferramenta de privacidade on-chain que os detentores de criptomoedas usam para esconder seus rastros – por processar ativos roubados por hackers norte-coreanos em um assalto ao Axie Infinity.
O Departamento do Tesouro está preocupado que os usuários que não estão protegendo adequadamente suas chaves privadas possam se tornar alvos de hackers, que podem usar essas chaves para roubar fundos de suas contas. O Departamento do Tesouro começará monitorando as transações em sua própria rede, mas diz que expandirá para incluir outras redes no futuro.
Enquanto isso, o serviço de rastreamento de criptomoedas Etherescan mostra que cerca de US$ 230 milhões dos fundos roubados foram transferidos para vários endereços de carteira. Quase US$ 160 milhões foram enviados para o Misturador de dinheiro tornado para esconder os rastros do fundo.
O serviço de mistura de moedas permite transações criptográficas anônimas entre duas partes, gerando um hash secreto cada vez que um usuário deposita ativos. Mantém a identidade do usuário e do comprador completamente anônimas.
Pela primeira vez, o Tesouro está sancionando um misturador de moeda virtual,
O subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, disse.
Misturadores de moeda virtual que auxiliam transações ilícitas ameaçam os interesses de segurança nacional dos EUA. Estamos tomando medidas contra atividades financeiras ilícitas da RPDC e não permitiremos que roubos patrocinados pelo Estado e seus facilitadores de lavagem de dinheiro fiquem sem resposta.
As criptomoedas fazem parte de um ecossistema maior de aplicativos e projetos que usam a tecnologia blockchain. Esse ecossistema registra transações em uma rede global de computadores.
Esse ecossistema maior ainda está se multiplicando, e os regulamentos adequados podem incentivar os investidores a se sentirem mais à vontade para despejar dinheiro em empresas de blockchain.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/