Os governos dos EUA e do Reino Unido lançaram uma investigação conjunta sobre transações criptográficas no valor de mais de US$ 20 bilhões que podem ter violado as sanções russas, informou a Bloomberg News em 28 de março.
As transações, suspeitas de serem encaminhadas através da exchange cripto Garantex, com sede na Rússia, visam evitar sanções internacionais e potencialmente financiar atividades militares na Ucrânia.
Nos últimos meses, os EUA têm reprimido cada vez mais o uso de criptografia para evitar sanções. Mais recentemente, sancionou carteiras criptografadas vinculadas ao GAZA Now.
Evasão de sanções
A bolsa com sede em Moscou supostamente processou essas quantias significativas usando o stablecoin USDT da Tether, apesar das sanções impostas a ela por ambos os países por seu suposto papel em crimes financeiros e na facilitação de transações ilícitas dentro da Rússia.
Apesar das sanções abrangentes contra a Rússia, as nações ocidentais encontraram desafios para bloquear os fluxos financeiros para o país.
A Rússia alegadamente adopta várias estratégias para contornar estas sanções, incluindo a realização de transacções offshore, trocas de tecnologia através de nações intermediárias e a utilização de transacções criptografadas em moeda digital, complicando os esforços do Ocidente para cortar o apoio financeiro ao regime de Putin.
A administração Biden intensificou seu foco em exchanges de criptomoedas como a Garantex para perturbar os canais financeiros da Rússia. Os 20 mil milhões de dólares sob escrutínio destacam a complexa batalha para implementar sanções financeiras de forma eficaz.
Embora a investigação esteja em andamento, não houve acusação direta de má conduta contra a Tether Holdings.
Resposta de Tether
Numa declaração, a Tether Limited expressou o seu compromisso em aderir aos padrões de conformidade e na sua cooperação contínua com os órgãos de aplicação da lei. A empresa tomou medidas para congelar ativos vinculados a entidades constantes da lista de sanções dos EUA, auxiliando no combate às atividades financeiras ilícitas.
A Garantex permaneceu em silêncio à luz da investigação. Tanto o Tesouro dos EUA como os homólogos do Reino Unido, incluindo o Tesouro e a Agência Nacional do Crime, abstiveram-se de comentar a investigação em curso.
A Garantex foi fundada na Estónia em 2019 e posteriormente transferiu a maior parte das suas operações para Moscovo, na sequência de desafios regulamentares e da revogação da sua licença de operação.
A bolsa já enfrentou acusações do Tesouro dos EUA de envolvimento em atividades ilegais e de ignorar protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
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Fonte: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/