Por que o IRS vê “montanhas de fraude” em criptomoedas e NFTs

À medida que cresce, a indústria de criptomoedas e seus setores atraem mais atenção de reguladores e atores políticos. Nos Estados Unidos, essa indústria parece preparada para mais hostilidade por parte do atual governo, pois é cada vez mais comparada a atividades ilegais.

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De acordo com um relatório recente da Bloomberg, investigadores criminais do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA estão vendo “montanhas e montanhas de fraudes” supostamente relacionadas a tokens cripto e não fungíveis (NFTs). As atividades ilegais incluem evasão fiscal, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

O agente especial Ryan Korner, da divisão de investigação criminal do IRS da área de Los Angeles, fez essas afirmações em um evento da USC Gould School of Law. Korner se referiu a essas preocupações e falou sobre o recente envolvimento de indivíduos de alto perfil no espaço criptográfico. O agente federal disse:

Não estamos necessariamente procurando por celebridades, mas quando elas fazem um comentário descarado ou aberto que diz 'Ei, IRS, você provavelmente deveria vir me olhar', é o que fazemos.

Dados compartilhados pela Bloomberg indicam que a Receita Federal conseguiu apreender cerca de US$ 3.5 bilhões em criptomoedas devido a atividades criminosas em 2021. Esse número representa 93% de “todos os ativos apreendidos pela divisão” naquele ano fiscal.

Korner afirmou que a agência federal ainda deixou cerca de 80 casos em aberto suspeitos de envolver criptomoedas. Além disso, o agente federal revelou que há preocupações sobre as pessoas gastarem quantias exorbitantes de dinheiro em ativos digitais, especificamente NFTs.

Para Korner, esses ativos digitais “não parecem ter esse tipo de valor inerente” e acredita que as pessoas podem usá-los como ferramenta para lavar dinheiro obtido por meios ilícitos. Entre as potenciais fontes ilegais dessas receitas, o agente federal citou o tráfico de drogas e outros.

Criptografia é o futuro? Como o IRS está se preparando para esse cenário

Além disso, Korner expressou preocupação com a suposta facilidade de manipular o preço da criptomoeda por “investidores de alto perfil”. No entanto, o IRS está fazendo um esforço para fornecer aos seus agentes conhecimento sobre criptomoedas, NFTs e a indústria em geral porque, como disse o agente, “esse espaço é o futuro”.

Nesse sentido, a agência federal norte-americana está tentando aumentar sua capacidade de compartilhar e receber dados de outras agências. Segundo a Bloomberg, isso inclui o Departamento de Justiça dos EUA, o objetivo é “ficar à frente do criminoso”.

Conforme relatado pelo Bitcoinist, a socialite Kim Kardashian e o campeão de boxe Floyd Mayweather foram processados ​​por seu suposto envolvimento com um projeto de criptografia acusado de operar como uma farsa. Chamado de EthereumMax (EMAX), seus criadores foram acusados ​​de criar um esquema de “bombe e despejo”.

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Até o momento, o valor total do mercado de criptomoedas era de US$ 1.7 trilhão, com um lucro de 3.68% no gráfico de 4 horas.