A blockchain space continua a crescer em popularidade e relevância. Agora é um setor genuíno das finanças globais, com termos como 'cripto' e 'DeFi' se tornando tópicos populares nas redes globais de notícias.
Ele ganhou um de seus apelidos mais icônicos, 'o Velho Oeste das Finanças'. por causa de suas semelhanças com as fronteiras do oeste selvagem. Essas áreas eram sinônimo de má regulamentação, falta de consequências para o comportamento estridente, acompanhado por vibrações características de violência e tiroteios em plena luz do dia.
Embora esses cenários criem ótimos filmes clássicos, não são ideais para sistemas financeiros que detêm mais de um trilhão de dólares dos fundos dos usuários em diferentes contratos inteligentes, carteiras, trocas, etc., no momento da redação.
O espaço criptográfico sempre foi empolgante e continua a produzir histórias suculentas que mantêm centenas de plataformas de notícias criptográficas no mercado. No entanto, nem sempre são boas notícias, especialmente porque as más notícias atraem um público maior e contribuem para uma leitura melhor.
De acordo com Comissão Federal de Comércio (FTC), mais de 46,000 pessoas perdas relatadas de mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas em 2021. Esse número não inclui transações não declaradas. Considerando a quantidade de dinheiro que flui pelas plataformas DeFi, a estatística real pode ser mais que o dobro do valor relatado.
Não é preciso ser um gênio para descobrir que o status quo atual é insustentável. Os usuários não podem continuar a desperdiçar fundos suados para golpistas sem rosto e, em alguns casos, fundadores de língua prateada que ficam por aí como um resfriado forte e deixam uma ferida desagradável quando finalmente desaparecem.
Lutando contra golpes no espaço criptográfico
Os golpes no espaço DeFi são multifacetados, variando de puxões de tapete a negociações com informações privilegiadas, pagamentos por atividades ilegais, desperdício de fundos de investidores, hacks, etc., e eles são um dos as maiores manchetes fora do espaço DeFi. Os usuários podem fazer isso de várias maneiras e, em muitas ocasiões, parece que não há recurso para essas vítimas.
Alguns personagens se encarregaram de identificar golpes e chamar a atenção para as bandeiras vermelhas em torno dos projetos e dos indivíduos envolvidos. Alguns nomes vêm imediatamente à mente, incluindo líderes de blockchain como Em Yavin, bem como autoproclamados detetives do Twitter como Zach, Sísifo e gabagool para citar alguns.
Enquanto a maioria dos nomes apareceu em cena mais recentemente, Em Yavin é um OG esteve no meio das coisas desde o início e merece uma menção especial, especialmente por sua dedicação ao papel de antagonista-chefe ao LAToken projeto de intercâmbio quando começou sua raia scammy.
Desde o início, o LAToken exibiu várias bandeiras vermelhas.
- Listar propositalmente/negligentemente projetos duvidosos. Caso em questão, quando um projeto chama Elon Musk como fundador, designer-chefe, CTO e CEO, membro da equipe, deve ser padrão para qualquer troca séria verificar as informações. Embora LAToken não tenha feito a afirmação, é incrivelmente pouco profissional não verificar os detalhes, especialmente porque acabou sendo uma manobra para deturpar o envolvimento de Elon e SpaceX com seu IEO.
- Estatísticas falsas de volume de negociação e reserva. Cada troca provavelmente é culpada de inflar números, mas o LAToken leva isso a novos patamares.
- Requisitos de listagem ridiculamente baixos, com a única barreira aparente sendo uma taxa de listagem ridiculamente cara
- A bolsa também ganhou notoriedade por não cumpre suas promessas a projetos.
A cruzada de On contra a onda de golpes de LATOKEN teve um desdobramento quando ICOBench apareceu em seu radar. ICOBench não se manteve bem em nenhum nível de escrutínio e tem desde ficou offline. A plataforma deveria ser uma autoridade na verificação de projetos e suas ICOs. Em vez disso, acabou sendo um cartel com seus membros de alto escalão distribuindo classificações de 5 estrelas para projetos duvidosos.
Isso parece uma transição natural para introduzir outro farol na luta contra golpes – Sr. CHAVE. Ele é um especialista em muitos tópicos técnicos e blockchain e foi brevemente um especialista credenciado no extinto ICOBench. Essa experiência o ajudou a obter ampla cobertura de as regras arbitrárias da plataforma.
De acordo com o Sr. KEY, as medidas de controle de qualidade do ICOBench estavam em algum lugar ao longo do espectro de negligência criminosa e cumplicidade em esquemas fraudulentos.
As apostas em detectar fraudes no espaço criptográfico e impedi-las são incrivelmente altas. Se um projeto obscuro decolar, pode desencadear uma cadeia de eventos que causará repercussões em toda a economia global. Vamos considerar esta sequência da vida real como um exemplo –
- ICOBench dá as melhores classificações para uma troca obviamente questionável (LAToken)
- LAToken usa seu status recém-conquistado para se apresentar falsamente para outros projetos (WeBuy)
- Contra as recomendações de seus consultores (neste caso, eu), a WeBuy paga taxas exorbitantes por um acordo que não gera uma única conversão.
- LAToken reivindica sua recompensa e passa para a próxima vítima enquanto o projeto WeBuy nunca se recupera.
O fundador da WeBuy também vergonha de admitir publicamente que foi enganado; portanto, o crime nunca é 'relatado oficialmente'. No entanto, essas fraudes não são crimes sem vítimas e a lista é interminável!
Tenho estado ativo neste espaço por mais de uma década e tenho registrado centenas de vezes para dar o alarme quando vejo negócios engraçados. Um olhar superficial em minha publicações anteriores lhe dará uma visão sobre meus esforços anteriores.
Os OGs no espaço sabem que a SBF não tem o monopólio dos colapsos escandalosos das bolsas. o Mt. Gox hack (que mais tarde se tornou o BTC-e) foi um dos maiores e mais antigos escândalos de câmbio até hoje, orquestrado por Alexander Vinnik e um número não confirmado de cúmplices.
Ross Ulbricht e James Zhong também conheceu repreensões sérias por seus envolvimentos separados com atividades fraudulentas no site escuro – Silk Road. O último infrator realizou um assalto que resultou em um apreensão de Bitcoin então recorde pelo governo americano – cerca de US$ 3.36 bilhões.
Parte do Bitcoin nas reservas das extintas carteiras BTC-e de Vinnik recentemente foi reativado. Uma carteira contendo cerca de 10,000 BTC distribuindo suas participações em pequenos depósitos para várias contas e carteiras mal KYCed nunca é um bom presságio.
Na verdade, é o truque mais antigo no livro de fraudes criptográficas; aquele que os golpistas de criptografia de primeira geração como Vinnik inventaram. Como Vinnik está atualmente atrás das grades, pode-se estar certo em supor que o último desenvolvimento está de alguma forma conectado a seus cúmplices não identificados.
Ainda não sabemos muito sobre isso, mas vamos ficar de olho no assunto à medida que ele se desenrola. Além disso, vale mencionar que um determinado endereço que recebeu um depósito de 65 BTC da recompensa ativada recentemente pertence a HitBTC, outra troca com caráter questionável.
Vejamos algumas das outras bandeiras vermelhas que imediatamente se tornam aparentes quando você olha sob o capô do HitBTC.
- Uma equipe anônima
- Dados falsos de registro comercial
- Ofertas de listagem obscuras e atividades dissimuladas
- Reclamações consistentes de clientes sobre incapacidade de sacar fundos, etc.
Se você continuar puxando o tópico da HitBTC, encontrará Andrey Savchenko, o suposto fundador da HitBTC, que também tem laços muito íntimos com a KuCoin, de acordo com este relatório de várias fontes.
Voltando ao SBF e FTX, é bastante curioso que Chainalysis imediatamente detectou movimentos de pequenas quantidades de BTC de uma carteira que está inativa há quase uma década. Ainda assim, eles nunca viram todos os roubos de FTX que ocorreram bem debaixo do nariz por mais de três anos.
Embora esta não seja uma forte alegação contra Chainalysis, também não é um elogio, especialmente quando sabemos que raramente há coincidências neste espaço.
Limitações na Prevenção de Fraude
Um ditado popular entre os médicos é que “um grama de prevenção vale um quilo de cura”.
Infelizmente, a solução é mais complicada do que 'evitar ser enganado', especialmente porque a falta de regulamentação e o anonimato tornam o DeFi o cenário perfeito para atividades ilegais. Felizmente, o mesmo sistema de contabilidade aberta também torna mais fácil para os cidadãos preocupados monitorar movimentos de fundos e detectar jogadas sujas quando elas ocorrem.
Quando as pessoas detectam situações fraudulentas antes de se desenrolarem, geralmente é a palavra de um cidadão preocupado contra o acusado. Infelizmente, o ônus da prova geralmente recai sobre o acusador, que normalmente tem recursos limitados.
Investidores de varejo e detetives amadores não têm acesso às ferramentas mais sofisticadas para detecção e prevenção de golpes. Eles também não têm força financeira para enfrentar os protocolos DeFi que estão cheios de fundos de investidores, especialmente aqueles sem restrição de despesas.
Não é preciso muito para desacreditar ou mesmo remover qualquer material que suscite preocupação com um projeto, mesmo quando as citações são legítimas. As opções vão desde pagar influenciadores por promoções para abafar o barulho, entrar com processos contra o acusador e até retirar o material de sites.
Essa imperfeição na estrutura torna difícil impedir que outros usuários de DeFi caiam em golpes elaborados. Não é como se houvesse muita motivação para detectar golpes em primeiro lugar. A maior parte dos custos e recursos sai do próprio bolso, exceto em casos raros em que as pessoas recebem patrocínio e doações.
O vácuo regulatório também dificulta a aplicação de justiça aos infratores. Na maioria das vezes, os golpes e fraudes mais cruéis terminam com vergonha pública e pequenos golpes de reputação.
Quase não há consequências na vida real para muitos golpes que ocorrem na cadeia, exceto em casos raros. Caso em questão, o problemas legais recentes da Terra Do kwon imediatamente vêm à mente, mas mesmo isso vem com muitas circunstâncias atenuantes e possíveis implicações políticas.
Um caso mais típico é a notícia do comprometimento do protocolo DeFi – Finanças Indexadas – que abalou o mundo das criptomoedas em outubro de 2021. Depois de rastrear a origem do roubo de US$ 16 milhões, a rede teve que negociar com o hacker para devolver as descobertas, o que era previsivelmente sem esperança.
A declaração pessimista da equipe também destacou como pode ser difícil lidar com essas explorações de contratos inteligentes.
Ficando Seguro no Velho Oeste
Até que o espaço leve a regulamentação a sério, a arbitrariedade permanecerá na ordem do dia na detecção, prevenção e correção de golpes.
Até que esse dia chegue, nossa esperança permanece nas mãos de autodenominados vigilantes, que também podem ter segundas intenções de longo prazo. o desaparecimento of War on Rugs, um cão de guarda cripto antifraude autonomeado com mais de $ 400,000 em fundos de investidores, continua sendo a piada clássica definitiva até hoje.
Depois de uma década no espaço blockchain, o estado da luta contra golpes continua sendo um problema que afeta todos dentro e até mesmo fora do espaço. Por enquanto, os usuários devem manter a responsabilidade por sua segurança, enquanto os caçadores de golpes altruístas continuam na boa luta pelo espaço DeFi em que todos acreditamos e merecemos.
Em Yavin deixa um guia SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para ajudá-lo a ficar seguro no oeste selvagem que é o espaço criptográfico.
O elefante na sala
Certas datas viverão para sempre na infâmia por diferentes razões, e 7 de novembro de 2022 é um desses dias. Como todos os outros conectados ao espaço criptográfico, meu mundo foi abalado quando vi a notícia de uma capitulação que nos fez desejar os bons velhos tempos, quando Do Kwon ainda era o inimigo público número um.
Para esta próxima parte abalar o seu mundo tanto quanto abalou o meu, temos que pintar uma imagem mental. Mudei meu telefone para o modo DND e desativei todas as notificações de mídia social no meu PC, como costumo fazer quando quero escrever uma nova peça. Enquanto eu saía da rede por algumas horas para escrever sobre o estado das atividades e personagens fraudulentos no espaço criptográfico, os meios de comunicação relataram o maior episódio de má conduta financeira já registrado no espaço blockchain.
Já se passou um pouco mais de um mês desde o show doodie, e ninguém compreende todas as implicações do colapso do FTX. Projetos DeFi, VCs, políticos, celebridades, startups de tecnologia africanas, etc., mais e mais pessoas estão enfrentando problemas de liquidez decorrentes da série de más decisões de Sam Bankman-Fried e seus cúmplices.
Como este artigo destacou anteriormente, é quase impossível ficar por dentro dessas situações fraudulentas porque elas são desenfreadas, raramente punidas e difíceis de provar antes que danos significativos sejam causados. Portanto, é apropriado que, neste caso, tenha sido necessária uma figura igualmente influente (o fundador da maior bolsa de criptomoedas) no espaço blockchain para derrubar o SBF e seu anel de raquete.
Qualquer outra pessoa não teria chance contra os bolsos fundos e a comunidade da FTX. Digo isso porque as pessoas expressaram preocupações sobre SBF e seus hábitos de consumo no passado sem muita audiência ou consequência.
Marc Cohodes não há escroto no espaço criptográfico, e mesmo ele não poderia colocar uma luva em SBF e FTX. Este clipe de Marc expor suas preocupações sobre SBF ficou fora por um mês antes de CZ finalmente vir atrás de Sam.
Portanto, embora eu preferisse que a rivalidade entre CZ e SBF terminasse sem nenhum impacto significativo no espaço criptográfico, isso também reforçou o objetivo deste artigo. Existem muitas fraudes neste espaço e devemos ser capazes de fazer mais para identificá-las e agir de acordo.
Por enquanto, vamos nos reagrupar pela enésima vez e tentar nos recuperar de mais um revés causado pelos mesmos problemas que nos atormentam nos últimos dez anos. No entanto, a menos que algo mude, um dia faremos como Humpty Dumpty e “todos os cavalos do rei; todos os homens do rei” não serão mais capazes de juntar Humpty novamente.
Palavras finais
'A Internet nunca esquece', mas não impedirá que alguns personagens inescrupulosos tentem branquear suas imagens em preparação para outro grande assalto. Não demorou muito para a campanha da SBF começar, com várias redes de 'notícias' lançando uma luz positiva sobre o cérebro por trás de um passeio épico financiado pelo dinheiro suado dos investidores.
Mesmo Do Kwon e Su Zhu tem algum tempo no ar sobre o assunto! Se era para ser uma piada, não entendi a manchete. E tenho certeza que as pessoas que perderam dinheiro com as implosões que orquestraram também não acharam graça.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/