Tudo o que você precisa saber sobre Wash trading e lavagem de dinheiro em NFTs

Cryptopunks, um projeto NFT do Larva Labs, testemunhou uma “venda de lavagem” na rede Ethereum em outubro de 2021.

A operação de lavagem pode ser realizada por um comerciante ou uma empresa por vários motivos. Por exemplo, o objetivo poderia ser incentivar a compra para aumentar os preços ou incentivar a venda para baixar os preços. 

Um comerciante pode fazer uma venda de lavagem para bloquear uma perda de capital antes de recomprar o ativo a um custo mais baixo, solicitando assim um reembolso de imposto.

O que é negociação de lavagem?

Como dito anteriormente, o wash trading é o processo de vender e comprar o mesmo ativo várias vezes em um curto período de tempo.

Quando um trader ou investidor compra e vende os mesmos títulos várias vezes em um curto período de tempo para enganar outros participantes do mercado sobre o preço ou a liquidez de um ativo, isso é conhecido como wash trading.

Os comerciantes empregam a negociação de lavagem como uma estratégia de manipulação de mercado para impactar a atividade e o preço de negociação de um ativo. Normalmente, um ou mais agentes coniventes fazem uma série de negócios sem levar em conta os riscos de mercado, deixando os agentes antagônicos na mesma posição de antes.

Processo de uma negociação de lavagem

A intenção das partes que participam de um wash trade, bem como o resultado de tal transação, permite que o wash trading atinja seu objetivo.

Quando um investidor compra e vende tokens do mesmo ativo ao mesmo tempo, isso é conhecido como operação de lavagem. A definição de wash trades, por outro lado, vai um passo além ao levar em conta o objetivo ou intenção do investidor e o resultado da transação.

Lavagem de dinheiro preocupação

Quando as vendas de NFT são direcionadas a locais “autofinanciados”, ocorrem crimes como lavagem de dinheiro e esquemas de lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro tem sido um problema na indústria da arte, e é compreensível o porquê. Por causa de sua história e do pseudônimo dos ativos de criptografia, muitas pessoas se perguntam se os NFTs são vulneráveis ​​a abusos semelhantes. Então, você pode usar NFTs para lavar dinheiro?

Golpistas, operadores de vírus e Chatex usam NFTs para lavar dinheiro. O Chatex é um banco de criptomoedas com o objetivo de tornar as transações de bitcoin seguras, simples e acessíveis a uma ampla gama de clientes, preservando uma vantagem funcional em relação aos bancos tradicionais.

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Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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