“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”
Essa tomada sem verniz é de John Ray, o novo executivo-chefe da FTX, em um processo no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.
Ray, deve-se enfatizar, tem mais de 40 anos de experiência jurídica e em reestruturação, inclusive presidindo a empresa de energia falida Enron em 2001.
O arquivamento destaca a gestão aleatória de Sam Bankman-Fried, o ex-CEO. De acordo com Ray, não havia uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas, muito menos atenção à credibilidade dos parceiros bancários. A estimativa atual é que a FTX tenha US$ 564 milhões em caixa.
“O Bankman-Fried frequentemente se comunicava usando aplicativos que foram configurados para serem excluídos automaticamente após um curto período de tempo e incentivava os funcionários a fazer o mesmo”, disse Ray.
Ray disse que o software foi usado para ocultar o uso indevido de fundos de clientes e que havia uma isenção secreta da Alameda, o braço de fundos de hedge, de seu protocolo de liquidação automática.
Os fundos corporativos foram usados para comprar casas e outros itens pessoais na sede da FTX nas Bahamas. Alguns dos imóveis foram registrados em nomes pessoais de funcionários e consultores nos registros de lá, disse Ray.
Ray observa secamente que o auditor da FTX.com, o braço de câmbio fora dos EUA, era Prager Metis, “uma empresa com a qual não estou familiarizado e cujo site indica que eles são a 'primeira empresa CPA a abrir oficialmente sua sede Metaverse na plataforma metaverse Decentraland.'” Ele disse que tem “preocupações substanciais” sobre essa auditoria.
Alameda, o braço de fundos de hedge, não possui nenhuma demonstração financeira auditada. Nem os investimentos de capital de risco da FTX têm essa informação.
Ray afirmou ainda que não há registros de recursos humanos bons o suficiente para estabelecer quem trabalhou lá.
O processo também afirma que Bankman-Fried está nas Bahamas. O ex-executivo em várias entrevistas na mídia, bem como postagens em mídias sociais, se recusou a identificar onde estava localizado. Ray disse que os comentários de Bankman-Fried foram "erráticos e enganosos".
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/new-ftx-ceo-says-hes-never-seen-such-a-complete-absence-of-trustworthy-information-and-he-presided-over- enrons-bankruptcy-11668691648?siteid=yhoof2&yptr=yahoo