- Anchorage se tornou a primeira empresa de criptomoedas nos Estados Unidos a receber uma carta bancária nacional pelo OCC. O ex-controlador interino da moeda Brian Brooks foi temporariamente o CEO da Binance.
- O OCC emitiu uma ordem de consentimento contra a Anchorage Digital na quinta-feira, citando a falha da empresa em projetar e implementar um programa de conformidade de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, ou BSA, e os regulamentos antilavagem de dinheiro (AML).
- O banco tem um prazo de 15 dias para formar um comitê para medidas corretivas especificadas para garantir a conformidade com os regulamentos AML e BSA, bem como o andamento da emissão presta contas do acordo à medida que é executado. A agência federal também ordenou que Anchorage tivesse um oficial da BSA disponível para garantir o cumprimento.
O banco sugeriu que as ações do OCC podem estabelecer um precedente regulatório, incentivando outras empresas no espaço a estabelecer bancos de ativos digitais autorizados pelo governo federal. O Escritório de Controladoria da Moeda dos EUA (OCC) anunciou que buscará uma ordem de cessação e desistência contra o banco de custódia de criptomoedas Anchorage Digital por não consentir com as diretrizes específicas do inimigo da evasão fiscal (AML).
Esforços para corrigir as inadequações
O OCC emitiu uma ordem de consentimento contra a Anchorage Digital na quinta-feira, citando a falha da empresa em projetar e implementar um programa de conformidade de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, ou BSA, e os regulamentos antilavagem de dinheiro (AML). Tais atos, de acordo com o escritório do governo, colocam a Anchorage Digital em violação de seu acordo operacional com o OCC, que foi assinado em janeiro de 2021.
Quer participem de operações tradicionais ou exclusivas, o OCC mantém todos os bancos credenciados nacionalmente com os mesmos altos padrões, disse Michael Hsu, controlador interino da moeda. Quando as instituições não cumprirem as regras e regulamentos federais, tomaremos medidas e as responsabilizaremos.
A Anchorage não confirma nem nega as conclusões do controlador. O banco iniciou ações corretivas e está empenhado em tomar todos os esforços necessários e apropriados para corrigir as inadequações, de acordo com a decisão. Por definição, uma ordem de consentimento significa que duas partes – neste caso, Anchorage e o OCC – chegaram a um acordo de princípio sobre como proceder.
A Anchorage Digital disse em comunicado ao Cointelegraph que já estava trabalhando para fortalecer as áreas identificadas [pelo OCC] e continuará a reforçar essas áreas, reforçando um novo padrão de ativos digitais para controles e procedimentos internos de BSA/AML, e que ele continuará a fortalecer essas áreas, reforçando um novo padrão de ativos digitais para controles e procedimentos internos de BSA/AML. O banco sugeriu que as ações do OCC podem estabelecer um precedente regulatório, incentivando outras empresas no espaço a estabelecer bancos de ativos digitais autorizados pelo governo federal.
Relatório de progresso
De acordo com o OCC, o banco tem um prazo de 15 dias para formar um comitê para medidas corretivas específicas para garantir a conformidade com os regulamentos AML e BSA, bem como emitir relatórios de progresso sobre o plano à medida que ele é implementado. A agência federal também ordenou que Anchorage tivesse um oficial da BSA disponível para garantir o cumprimento.
Em janeiro de 2021, a Anchorage se tornou a primeira empresa de criptomoedas nos Estados Unidos a receber uma carta bancária nacional do OCC. O ex-controlador interino da moeda Brian Brooks foi temporariamente o CEO da Binance.US antes de se tornar o CEO da startup de mineração de criptomoedas Bitfury depois de deixar a agência governamental.
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Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/