- Benjamin Dalo e Sam Reed também se declararam culpados
- Dois outros cofundadores também foram condenados a pagar US$ 10 milhões cada
- BitMEX foi fundada em 2014, a empresa-mãe é HDR Global Trading
O principal apoiador da Bitmex, Arthur Hayes, não será preso por desrespeitar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Considerando tudo, o CEO anterior do comércio de criptomoedas foi condenado a meio ano de confinamento domiciliar e dois anos de liberdade condicional. Hayes concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.
Arthur Hayes, da Bitmex, é condenado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou na sexta-feira que o organizador e CEO anterior do comércio de subordinados de moeda digital Bitmex foi condenado por desrespeitar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Hayes admitiu ter abusado da Lei de Sigilo Bancário em fevereiro.
O DOJ afirma que Hayes, 36, de Miami, Flórida, foi condenado a meio ano de confinamento domiciliar e dois anos de liberdade condicional. Hayes também concordou em pagar uma multa de US $ 10 milhões de dólares por seu aumento monetário da ofensa.
O advogado dos EUA Damian Williams entendeu que, enquanto construía um palco de troca de dinheiro digital que lhe beneficiou uma grande quantidade de dólares, Hayes desafiou inflexivelmente a regulamentação dos EUA que espera que as organizações façam sua parte para ajudar a evitar irregularidades e corrupção.
Williams acrescentou que deliberadamente negligenciou realizar e acompanhar até mesmo o inimigo fundamental dos acordos de evasão fiscal, o que permitiu que a Bitmex funcionasse como um palco nas sombras dos setores de negócios monetários.
Dois outros apoiadores principais da Bitmex, Benjamin Dalo e Sam Reed, também confessaram e serão condenados mais cedo ou mais tarde.
Como Hayes, os outros dois principais apoiadores também foram solicitados a pagar US $ 10 milhões cada um em uma punição relacionada ao dinheiro comum.
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Mais sobre Arthur Hayes
Arthur Hayes é um corretor americano, empresário, revendedor subordinado, defensor do Bitcoin e pioneiro da fintech. Ele era o CEO e principal apoiador da BitMEX ao lado de Ben Delo e Samuel Reed. A BitMEX foi criada em 2014, a organização-mãe é a HDR Global Trading.
Hayes é o CEO anterior da BitMEX e a organização-mãe 100x Group. BitMEX é um estágio avançado de troca de recursos que trocou trilhões de dólares no comércio de moeda digital. BitMex está situado em Seychelles. Hayes está situado em Hong Kong. Em outubro de 2020, Hayes se aventurou como CEO da BitMEX.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/